广东生益科技股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 1,772,934,905.66 本年度投入募集资金总额 682,332,187.91
变更用途的募集资金总额 900,000,000.00
已累计投入募集资金总额 1,171,324,197.63
变更用途的募集资金总额比例 50.76%
截至期末累计 项目达
截至期末 本年 是否 项目可行
已变更项目， 投入金额与承 到预定
募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 投入进度 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额 诺投入金额的 可使用
资总额 入金额(1) 额 入金额(2) （%）(4) 现的 预计 生重大变
（如有） 差额(3)＝ 状态日
＝(2)/(1) 效益 效益 化
(2)-(1) 期
高导热与高密度
印制线路板用覆 2020 年 不适 不适
无 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00 228,743,631.45 487,589,320.31 -212,410,679.69 69.66 否
铜板产业化项目 2 季度 用 用
（二期）
年产 1,700 万平方 变更为“年产
米覆铜板及 2,200 3,000 万平方 2020 年 不适 不适
900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 368,115,480.39 509,123,958.14 -390,876,041.86 56.57 否
万米商品粘结片建 米覆铜板项 3 季度 用 用
设项目 目”
研 发办公大楼 2021 年 不适 不适
无 172,934,905.66 172,934,905.66 172,934,905.66 85,473,076.07 174,610,919.18 1,676,013.52 100.97 否
建设项目 1 季度 用 用
合 计 — 1,772,934,905.66 1,772,934,905.66 1,772,934,905.66 682,332,187.91 1,171,324,197.63 -601,610,708.03 — — — — —
1、高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）：该项目主体建设已经完成，主要设备基本
完成安装调试，已正式生产，但在项目建设过程中，遇到诸多问题，导致项目延期，主要因素是：近年来
政府加大了扬尘治理，严格规定冬季供暖期禁止施工的要求，使得正常的可施工时间大幅减少；同时受相
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 关因素影响，设备安装单位和工程施工单位延期开工。鉴于以上原因，经陕西生益审慎研究，拟将项目整
体达到预定可使用状态时间延期到 2020 年 2 季度。
2、年产 3,000 万平方米覆铜板项目：目前建设年产 3000 万平方米覆铜板项目厂房基建主体工程已经完成。
主要生产设备全部到货，除个别设备需完成最终调试外，其他设备基本完成安装，具备生产能力。配套的
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关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
研发楼、宿舍等设施尚未完成施工。
项目原计划于东莞松山湖实施，后转移到江西九江实施，项目转移实施地后，前期筹建的准备时间有所延
长。在项目开展过程中，电子信息产业快速发展对覆铜板性能要求不断提高，推动相关设备持续升级。为
了保持技术、工艺的先进性，江西生益审慎合理规划，对项目工艺设备及流程的自动化、智能化，以及部
分生产设备的技术先进性提出了更高要求，江西生益多次组织技术评估，以致部分设备选型、商务洽谈时
间滞后。同时考虑到大部分设备涉及进口，且均为精密设备，江西生益对安装过程严格要求，使得整体设
备设施安装调试时间有所延长。此外，受相关因素影响，江西生益进口设备调试计划再度被延长，一并被
延长的还有配套设施的土建工程等。综合上述因素影响，江西生益预计整个项目资产达到预定可使用状态
的时间将会由 2019 年 4 季度延长至 2020 年 3 季度。
3、研发办公大楼建设项目：大楼地质复杂，对基础施工进度造成较大影响，导致项目整体施工进度延期；
同时受装配场地限制的影响，一定程度上延长了施工计划。预计项目达到预定可使用状态的时间将会由
2020 年 1 季度延长至 2021 年 1 季度，全面完成大楼的装饰装修施工及相关验收工作，投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。
注：研发办公大楼建设项目截止期末累计投入金额超过 100%系因使用该募集资金专户孳生的利息所致。另外，研发办公大楼建设项目使用募集资金及自有资金，其中，募集资金投入 172,934,905.66
元已于 2019 年底投入完毕。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末计划 投资进度 项目达到预 本年度 是否达
本年度实际投 实际累计投入 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 （%） 定可使用状 实现的 到预计
入金额 金额(2) 否发生重大
总额 (1) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益
变化
变更为“年产 年产 1,700 万平方米
2020 年
3,000 万 平 方 米 覆铜板及 2,200 万米 900,000,000.00 900,000,000.00 368,115,480.39 509,123,958.14 56.57 不适用 不适用 否
3 季度
覆铜板项目” 商品粘结片建设项目
合计 — 900,000,000.00 900,000,000.00 368,115,480.39 509,123,958.14 56.57 — — — —
公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，为完善公司生产与市场布局，对中部地区进行
就近供应、就近服务并快速反应，增强公司的区域优势，在充分考虑项目实施地的配送距离和市场覆
盖范围、政策、配套、用工成本与保障等因素，经公司讨论后作出谨慎决定，对“年产 1,700 万平方
米覆铜板及 2,200 万米商品粘结片建设项目”进行变更，项目实施主体变更为公司全资子公司江西生
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项
- 益科技有限公司，项目实施地点为江西九江，经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次
目）
会议审议通过，且由公司独立董事、监事会、保荐机构对募投项目变更发表了同意意见，并经 2018
年 5 月 28 日召开的生益转债 2018 年第一次债券持有人会议及 2018 年 7 月 17 日召开的生益科技 2018
年第一次临时股东大会审议通过，分别于 2018 年 5 月 12 日、2018 年 5 月 29 日及 2018 年 7 月 18 日
进行披露。
目前建设年产 3000 万平方米覆铜板项目厂房基建主体工程已经完成。主要生产设备全部到货，除个
别设备需完成最终调试外，其他设备基本完成安装，具备生产能力。配套的研发楼、宿舍等设施尚未
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） - 完成施工。
项目原计划于东莞松山湖实施，后转移到江西九江实施，项目转移实施地后，前期筹建的准备时间有
所延长。在项目开展过程中，电子信息产业快速发展对覆铜板性能要求不断提高，推动相关设备持续
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关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
升级。为了保持技术、工艺的先进性，江西生益审慎合理规划，对项目工艺设备及流程的自动化、智
能化，以及部分生产设备的技术先进性提出了更高要求，江西生益多次组织技术评估，以致部分设备
选型、商务洽谈时间滞后。同时考虑到大部分设备涉及进口，且均为精密设备，江西生益对安装过程
严格要求，使得整体设备设施安装调试时间有所延长。此外，受相关因素影响，江西生益进口设备调
试计划再度被延长，一并被延长的还有配套设施的土建工程等。综合上述因素影响，江西生益预计整
个项目资产达到预定可使用状态的时间将会由 2019 年 4 季度延长至 2020 年 3 季度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 - 无
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