药明康德:关于续聘2020年度会计师事务所的公告

来源:巨灵信息 2020-03-25 00:00:00
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证券代码:603259        证券简称:药明康德       公告编号:临 2020-019

                  无锡药明康德新药开发股份有限公司

              关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    拟续聘的 2020 年度境内会计师事务所名称

    德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。

       本议案尚需提交无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“本公
       司”或“公司”)股东大会审议

    一、拟续聘境内会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1、基本信息

    德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)的前身是
1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤华永
会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通
合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼,是德勤全
球网络的组成部分。

    德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,也是中国首批获得证券
期货相关业务资格的会计师事务所之一,并经财政部、中国证监会批准,获准从
事 H 股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业
务,具有丰富的证券服务业务经验。

    2、人员信息

    德勤华永首席合伙人为曾顺福先生,2019 年末合伙人人数为 189 人,从业
人员 7,143 人,注册会计师 1,191 人(较 2018 年增加 184 人),其中具备证券服
务经验的注册会计师超过 500 人。

    3、业务规模

    德勤华永 2018 年度业务收入为人民币 44.67 亿元,年末净资产金额为人民
币 8.27 亿元。德勤华永为 56 家上市公司提供 2018 年年报审计服务,收费总额
为人民币 2.25 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司 2018 年末资产均值为人民
币 4,257.89 亿元,其中上市公司中前五大主要行业为制造业,金融业,房地产业,
采矿业,交通运输、仓储和邮政业。

    4、投资者保护能力

    德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔
偿责任,其所投保的职业保险,累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元。

    5、独立性和诚信记录

    德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,
最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

    (二)项目成员信息

    1、人员信息

    项目合伙人虞扬先生自 1999 年加入德勤华永,长期从事审计及与资本市场
相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会第六
届理事会理事。虞扬先生从事证券服务业务超过 20 年,曾为多家上市公司提供
审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师,具备相应专业胜任能力。

    项目质量控制复核人牟正非先生自 1998 年加入德勤华永,长期从事审计及
与资本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员。牟正非先生从
事证券服务业务超过 20 年,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合
伙人和签字注册会计师,具备相应专业胜任能力。

    2、独立性和诚信记录
    项目合伙人虞扬先生及项目质量控制复核人牟正非先生不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施和自律监管措施。

    (三)审计收费

    2019 年度境内财务审计费用为人民币 334 万元,内部控制审计费用为人民
币 60 万元。2018 年度境内审计费用为人民币 330 万元。2019 年度境内审计费用
相较于上年度同比增加 19.39%。2019 年度审计费用是以德勤华永的合伙人、经
理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。

    2020 年度审计费用将以 2019 年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定
价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定,并履
行相关审议程序。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    (一)董事会审议和表决情况

    本公司于 2020 年 3 月 24 日召开公司第一届董事会第三十九次会议暨 2019
年年度董事会会议审议《关于续聘 2020 年度境内外会计师事务所的议案》,审议
通过同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度境内
财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年;同意德勤关黄陈方会计师
行为本公司 2020 年度境外财务报告审计机构,聘期一年。同意提请股东大会授
权董事会根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤关黄陈方会计师
行的实际工作量确定审计费用。

    (二)董事会审计委员会审查意见

    董事会审计委员会发表如下意见:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
有能力继续为公司提供境内审计相关服务,建议董事会继续聘请德勤华永会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度境内合并财务报告审计机构及内部控
制审计机构、德勤关黄陈方会计师行有能力继续为公司提供境外审计相关服务,
建议董事会继续聘请德勤关黄陈方会计师行为公司 2020 年度境外财务报告审
计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据德勤华永会计师事务所(特
殊普通合伙)及德勤关黄陈方会计师行的实际工作量确定审计费用。

    (三)独立董事事情认可及独立意见

    独立董事已事前认可,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤关黄陈方会计师行拥有相关业
务执业资格,有能力继续为本公司提供境内外审计相关服务,不存在损害本公司
及股东利益的行为。因此,同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为
本公司 2020 年度境内合并财务报告审计机构及内部控制审计机构;同意续聘德
勤关黄陈方会计师行为本公司 2020 年度境外财务报告审计机构,并同意将相关
议案提交公司股东大会审议。

    (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股
东大会审议通过之日起生效。

    特此公告




                               无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

                                                       2020 年 3 月 25 日
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