证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2020-008
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：偃师市产业集聚区公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 20,967,000
普通股股东所持有表决权数量 20,967,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.2625
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.2625
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李建波先生主持。本次股东大会的召集、
召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规
则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事丁哲波、赵博群、王瞻、罗运柏、李光
宇因疫情防控原因未能至公司会场出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席会议；
3、 董事会秘书李怡丹女士出席本次会议；公司高管张景涛、魏渝伟、胡双立列
席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,963,000 99.9809 4,000 0.0191 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司使用 1,295 99.6920 4,000 0.3080 0 0.0000
部分超募资金 ,000
投资设立境外
子公司新建项
目的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过；
2. 议案 1 对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京谦彧律师事务所
律师：朱培元、朱文会
2、 律师见证结论意见：
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的召集及召
开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，
股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2020 年 3 月 25 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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