证券代码:600889 股票简称:南京化纤 编号:临2020-005
招商证券股份有限公司
关于南京化纤股份有限公司
2019 年度业绩预告之专项现场检查报告
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准南京化
纤股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1821 号)核准,南京
化纤股份有限公司(以下简称“南京化纤”、“上市公司”、“公司”)采用非公开
发行方式,向 5 名对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 59,276,727 股,发
行价为每股人民币 6.36 元,募集资金总额为人民币 376,999,983.72 元,扣除本次
发 行 费 用 人 民 币 6,662,809.93 元 ( 不 含 税 ), 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
370,337,173.79 元。
招商证券股份有限公司(下称“招商证券”或“保荐机构”)作为南京化纤
本次非公开发行股票的保荐机构,负责对南京化纤的持续督导工作,持续督导期
为 2018 年 4 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日。2020 年 1 月 21 日,南京化纤公布
关于 2019 年度业绩预亏公告,预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润与 2018 年同期的 620.72 万元(法定披露数据)相比,将减少 12,700 万元。根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关
法律、法规的规定,招商证券于 2020 年 3 月 16 日对上述事项进行了专项现场检
查(以下简称“本次现场检查”),现将本次现场检查的情况报告如下:
一、本次现场检查的基本情况
在获悉南京化纤 2019 年度业绩预亏后,由于受到疫情影响,保荐机构持续
督导小组立即通过电话/视频等多种方式对公司开展专项现场检查。持续督导小
组向公司相关负责人深入了解南京化纤 2019 年度的公司经营情况和财务状况,
针对南京化纤 2019 年度业绩预计亏损的主要原因进行了分析和总结。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
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根据南京化纤 2019 年度业绩预亏公告,经公司财务部门初步测算,预计 2019
年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将
减少 12,700 万元,同比减少 2,046%左右。归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,预计将减少 4,000 万元(以上
业绩预告数据未经年审会计师审计)。去年同期,公司实现归属于上市公司股东
的净利润 620.72 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-9,572.92 万元。
根据保荐机构持续督导小组与公司现场访谈及核查结果,保荐机构持续督导
小组了解到公司 2019 年度业绩预亏的主要原因包括:
1、主营业务受行业冲击的影响:进入 2019 年以来,国内经济发展面临的环
境更为复杂严峻,中美爆发贸易战对纺织行业造成严重冲击,人民币汇率波动加
大,纺织品出口不畅,粘胶短纤下道企业开工率大幅下降,纺织原料价格跌幅均
超过 10%。据 Wind 及隆众资讯统计,2019 年粘胶短纤行业价格处于下行周期,
年内多次下跌,底位支撑点屡创新低。截至 2019 年末,粘胶短纤市场价格约 0.95
万元/吨,较 2018 年末下降 28%,为近 10 年来最低点,短纤产品销售困难。
2、公司于 2019 年 5 月 14 日披露了《南京化纤股份有限公司关于全资子公
司临时停产的公告》(临 2019-026),表示上市公司全资子公司江苏金羚纤维素纤
维有限公司(以下简称“江苏金羚”)因为粘胶短纤市场持续低迷,公司粘胶短
纤产品销售困难,决定自 2019 年 5 月 14 日起临时停产检修去化库存。直至 2019
年 8 月 5 日,江苏金羚恢复正常生产。
3、非经营性损益的影响:2019 年计入当期损益的政府补助金额同比减少,
且非流动资产处置损失同比增加。
三、提请上市公司注意的事项及建议
提请公司通过改善产业结构、拓展产品线等途径提升公司盈利能力;提请公
司有效使用募集资金,加强对募集资金建设项目的管理,尽快实现募集资金效益。
同时公司应根据所处行业发展趋势合理调整经营策略,进一步加强经营管理,防
范相关经营风险。对于公司营业利润同比大幅下降的情况,公司应当做好相关信
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息披露工作,及时、充分地揭示相关风险,切实保护投资者利益。
四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报
告的事项
除上述 2019 年业绩预亏情形外,本次现场检查未发现其他应向中国证监会
和上海证券交易所报告的其他事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导小组在本次现场检查过程中,公司协调组织各相关部门负
责人员给予了积极的配合,为本次现场检查提供了必要的支持。本次现场检查为
保荐机构独立进行,未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构认为,南京化纤 2019 年度业绩预亏主要系受宏观经济和化纤行业
周期波动、公司粘胶短纤产线停产检修、非流动资产处置减值等因素的影响。保
荐机构将本着勤勉尽责的态度,结合 2019 年财务报告审计结果对公司业绩情况
进行持续关注和督导,并督促上市公司及时披露相关信息。
(本页以下无正文)
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