证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2020-012
天津港股份有限公司九届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
公司九届三次监事会于 2020 年 3 月 23 日在天津港办公楼 403 会
议室召开。会议通知于 2020 年 3 月 13 日以直接送达、电子邮件等方
式发出。会议应到监事 5 名，实到 4 名,空缺一席待增补。会议由监事
王峥先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
1.审议通过《天津港股份有限公司 2019 年年度报告》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《天津港股份有限公司 2019 年年度报告摘要》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《天津港股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过《天津港股份有限公司 2019 年企业社会责任报告》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过《天津港股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议通过《天津港股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度预算报告》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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8.审议通过《天津港股份有限公司 2019 年度利润分配预案》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付
会计师事务所报酬的议案》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.审议通过《天津港股份有限公司关于前期会计差错更正和追溯
调整的议案》
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1、2、3、6、7、8、9 项议案需提交公司 2019 年年度股东
大会审议。
三、监事会关于公司 2019 年年度报告的审核意见。
根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017
年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的 2019
年年度报告后，提出审核意见如下：
1.公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年
度的经营管理和财务状况。
3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
四、监事会关于 2019 年度利润分配预案的意见
公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章
程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司 2019 年度利润分配预
案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金
需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。
五、监事会关于前期会计差错及追溯调整的意见
本次对相关财务报表数据进行追溯调整，符合财政部、中国证监
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会和上海证券交易所等相关规定，能够客观反映公司的财务状况及经
营成果。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同
意本次追溯调整。
特此公告。
天津港股份有限公司监事会
2020 年 3 月 23 日
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