公司独立董事 2019 年度述职报告
按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为山东大业股份有
限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2019年度我们忠实、勤勉地履行
了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当的行使了独立董事的权利，积极出席董
事会和股东大会、参与公司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营
指标的稳健运行，并对相关事项独立、客观的发表了意见，切实维护了公司整
体利益和中小投资者的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。
现将 2019 年度履行职责的情况向董事会汇报如下：
一、 独立董事2019年度出席会议情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
独立董
本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
事姓名
董事会次数 席次数 式参加次 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
数 加会议 数
张洪民 10 10 2 0 0 否 4
杨健 10 10 3 0 0 否 4
张焕平 10 10 2 0 0 否 4
作为独立董事,我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，通过现场考察以及向
公司问询等方式,详细了解公司整体经营情况。保证会议出席率, 认真审阅会议
材料，与公司经营管理层充分沟通，参与各议案的讨论并提出合理建议，为董
事会的正确决策发挥积极作用。
公司在2019年召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和
其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。2019年,我们对董事会审议的相关
议案均投了赞成票,未对各项议案及其他事项提出异议。
二、 发表独立意见情况
2019 年度，依据有关法律法规及相关制度规定，我们对公司的下列事项发
表了独立意见：
序 发表独立意见事项的议案 发表独立意见类型
时间
号 杨 健 张洪民 张焕平
1 《关于使用自有资金购买保本理财产品的议
2019.1.10 同意 同意 同意
案》
2 《关于聘任公司副总经理的议案》 2019.1.25 同意 同意 同意
3 《关于第三届董事会第十六次会议相关事项的
2019.2.27 同意 同意 同意
独立意见》
4 《关于第三届董事会第十七次会议相关事项的
2019.4.15 同意 同意 同意
独立意见》
5 《关于第三届董事会第二十次会议相关事项的
2019.5.24 同意 同意 同意
独立意见》
6 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
2019.6.13 同意 同意 同意
集资金永久补充流动资金的议案》
7 《关于部分应收账款坏账核销的议案》 2019.10.25 同意 同意 同意
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司的关联交易事项,我们均在董事会召开前进行了事前核查,并发表了事
前认可意见及独立意见；公司关联交易事项符合公平、公正、公开的原则,有利
于公司业务发展；关联交易不会损害公司及全体股东的利益,尤其是中小股东的
利益；公司与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）募集资金的使用情况
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项、使用部分闲置募
集资金进行现金管理的事项、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，
我们均在董事会召开前进行了事前核查,并发表了事前认可意见及独立意见：同
意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用不
超过 1 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理
财产品投资期限不超过 12 个月。
截止到 2019 年 6 月 12 日，公司已将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集
资金 1 亿元全部归还至募集资金专用账户；截止到 2019 年 12 月 26 日，公司前
十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为人民币 3,000 万元，
并在前十二个月获得理财收益 174.49 万元。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事, 2019年我们本着独立客观的态度,勤勉尽责, 有效地履
行了独立董事职责，督促公司规范运作，提高经营管理质量，促进公司健康持
续发展；对公司董事会决议的重大事项均事先认真审核，并独立审慎、客观地
行使表决权,切实维护了公司和股东的合法权益。
2020年, 我们将继续严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，独立
公正地履行职责，加强同其他董事、监事及经营管理层的沟通，关注公司经营
管理情况，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不
受损害。同时，积极参加各种形式的业务培训，提高业务水平，从而更好的行
使独立董事的职能。希望公司在未来能保持稳健的盈利能力,维护好上市公司形
象。在我们独立董事的履行职责过程中,公司董事会、管理层及相关工作人员给
予了大力支持与积极配合,对此我们表示由衷的感谢！
特此报告。
山东大业股份有限公司
独立董事：张洪民、杨健、张焕平
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