双汇发展:第七届董事会第二十一次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-25 00:00:00
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证券代码:000895           证券简称:双汇发展         公告编号:2020-09



                   河南双汇投资发展股份有限公司

             第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    (一)   河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2020 年 3 月 11 日向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知。
    (二)   董事会会议于 2020 年 3 月 21 日在双汇大厦会议室以现场表决结合
通讯表决的方式召开。
    (三)   董事会会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。
    (四)   董事会会议由董事长万隆先生主持,监事和高级管理人员列席本次
会议。
    (五)   董事会会议的召集、召开程序,表决程序及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有
限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
   (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度董
 事会工作报告》。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
    本议案尚待提交公司股东大会审议。



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    (二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年年度
 报告和年度报告摘要》。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年年度报告》和《河南双汇投资发展股
份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
    本议案尚待提交公司股东大会审议。


   (三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年年度
 利润分配预案》。


    经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年公司合并报表实
现归属于母公司净利润 5,437,612,565.07 元,加上未分配利润 4,584,638,468.82
元,期末未分配利润 10,022,251,033.89 元。本次利润分配预案如下:
    拟以 2019 年度末公司总股本 3,319,282,190 股为基数,向全体股东按每 10
股派 10 元(含税)的比例实施利润分配,共分配利润 3,319,282,190.00 元,尚余
6,702,968,843.89 元作为未分配利润留存。
    本次利润分配不送红股,也不进行资本公积金转增。
    本议案尚待提交公司股东大会审议。


    (四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2020
 年度财务审计机构的议案》。


    公司董事会拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司 2020
年度的财务审计工作,聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于聘
请 2020 年度财务审计机构的公告》。
    本议案尚待提交公司股东大会审议。


    (五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2020
 年度内部控制审计机构的议案》。

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    公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司 2020
年度的内部控制审计工作,聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于聘
请 2020 年度内部控制审计机构的公告》。
    本议案尚待提交公司股东大会审议。


    (六) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度财
 务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年度财务公司与关联方关联存贷款风险
评估报告》。


   (七) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度环
 境、社会责任及公司治理报告》。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年度环境、社会责任及公司治理报告》。


    (八) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度内
 部控制评价报告》。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对该报告出具了审计报告,具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双
汇投资发展股份有限公司 2019 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。




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    (九) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司独立董事 2019
 年度述职报告》。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。


    (十) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立双汇
 餐饮投资管理有限公司的议案》。


    为进一步完善产业布局,聚焦肉类主业发展相关产业,充分利用公司的品牌、
销售网络等资源优势,同意设立全资子公司从事餐饮项目投资和运营。具体情况
如下:
    1、双汇餐饮投资管理有限公司(以下简称“新公司”)。
    经营范围:餐饮投资;餐饮管理,企业管理及咨询;酒店管理,企业营销策
划;文化艺术交流活动策划;食品批发兼零售;预包装食品销售等。
    注册地址:河南省漯河市召陵区双汇路 1 号。
    经营期限:50 年。
    以上内容以市场监督管理部门最终登记为准。
    2、注册资本、股东及出资比例、出资方式:新公司注册资本 10,000 万元人
民币,河南双汇投资发展股份有限公司持股 100%,出资方式为货币出资。


    (十一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于成立大客
 户管理部的议案》。


    为了更好地发挥产业协同优势,整合优化现有资源,进一步开拓销售渠道、
挖掘市场潜力,同意公司设立大客户管理部。


    三、备查文件


    (一)   第七届董事会第二十一次会议决议;
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(二)   独立董事事前认可意见及独立意见;
(三)   深圳证券交易所要求的其他材料。


特此公告。
                                        河南双汇投资发展股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2020 年 3 月 25 日




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