华纺股份：第六届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：600448 证券简称：华纺股份公告编号：2020-006 号

华纺股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于 2020 年 3 月 24 日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 人。
5、会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、《公司章程》修订案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
2、关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2020 年 3 月 25 日

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