哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
（股票代码 600701）
2020年第二次临时股东大会
会 议 资 料
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议提示
尊敬的股东及股东代表：您好！
欢迎您来参加哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）
2020 年第二次临时股东大会。为维护全体股东的合法权益，保证本次股东大会
的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《哈尔滨工大高新技术
产业开发股份有限公司章程》和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股
东大会议事规则》等相关法规的规定，以下事项希望得到您的配合和支持。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及股东代表（已登记出席本次股东大会）、公司董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权
依法拒绝其他人士入场。
三、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
四、请股东及股东代表按照公司股东大会会议通知中规定的登记要求于
2020 年 3 月 26 日（上午 9：00－11：00，下午 14：00－16：00），办理登记手
续。已办理登记手续的股东及股东代理人，请于 2020 年 3 月 30 日上午 9：30
携带相关证件原件及复印件到会场办理登记手续，10:00 以后停止办理登记手续。
五、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动
通讯设备，请将手机设置为会议模式。大会工作人员可以要求以下人员退场：衣
帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。
六、本次股东大会采取现场与网络投票相结合方式对议案进行表决，出席现
场会议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享
有一票表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)
股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选
一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。
七、股东大会对议案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代
表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。股东及股东代表将填写完整的
表决票投至投票箱后即生效，不得再行撤回表决票。
最后，祝您心情愉快，工作顺利！
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间、地点及网络投票时间
1、现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 3 月 30 日 上午 10 点 00 分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398 号 21 层会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 30 日
至 2020 年 3 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议会议议程：
首先会议主持人介绍股东大会出席情况并宣布会议开始。
大会议程第一项：通过监票小组成员和总监票人。
大会议程第二项：宣读 2020 年第二次临时股东大会议案。
本次股东大会审议议案如下：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于控股股东延期履行承诺的议案
累积投票议案
2.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 关于补选孙垠先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
3.00 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 关于补选李伟先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.02 关于补选张冬女士为公司第八届董事会独立董事的议案
3.03 关于补选宋金友先生为公司第八届董事会独立董事的议案
4.00 关于补选公司第八届监事会监事的议案
4.01 关于补选刘凤林先生为公司第八届监事会监事的议案
大会议程第三项：请各位股东对议案进行审议。
大会议程第四项：投票表决以上议案。
大会议程第五项：由总监票人宣布公司 2020 年第二次临时股东大会现场表决结
果。
大会议程第六项：由律师宣读《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
大会议程第七项：宣读 2020 年第二次临时股东大会决议,签署相关文件。
会议主持人宣布会议结束。
议案一：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于控股股东延期履行承诺的议案
各位股东及股东代表：
一、与承诺相关事项概述
为提升公司持续经营能力和盈利能力，2019 年 4 月 26 日，公司实际控制人
哈尔滨工业大学（以下简称“工业大学”）基于工大高新能够解决资金占用和违
规担保的预期与公司控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称
“工大高总”）签订了《协议书》，协议内容如下：
“1、哈尔滨工业大学将根据未来几年市场行为，于 2019 年年底前合法合规
将学校所属合适的优质资产注入工大高总。
2、工大高总保证将哈尔滨工业大学注入的资产投入公司，增加其持续经
营能力。”
2019 年 4 月 26 日，公司控股股东工大高总向公司出具了《承诺》，具体内
容如下：“根据目前你公司实际情况，为确保其持续正常经营，维护全体股东利
益，工大高总决定，2019 年年底前以市场行为，合法合规将学校注入的优质资
产经整合后注入公司，增加公司持续经营能力。”
具体详见公司于 2019 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到
控股股东相关承诺的公告》（公告编号：2019-036）。
二、承诺延期原因
依据哈尔滨工大集团股份有限公司制定的解决工大高新资金占用和违规担
保事项的相关方案，工大高总出具相关《承诺》。截至目前，上述资金占用、违
规担保等问题尚未全部解决，工大高总债务问题尚未解决。实际控制人相关资产
注入后，存在被执行的风险。2019 年年底前以市场行为、合法合规方式向工大
高新注入资产不具备可操作性，因此做出了延期承诺。
截至目前，实际控制人已对其现有若干项可注入上市公司的标的资产进行了
遴选，工大高总尚在进行标的资产的论证等工作。公司将根据有关事项进展情况
及时履行信息披露义务。
三、延期后承诺
由于 2019 年未能完成资产注入事项，工大高总拟将承诺截止日期延期至
2020 年年底前，延期后的《承诺》内容如下：
“根据目前你公司实际情况，为确保其持续正常经营，维护全体股东利益，
工大高总决定，2020 年年底前以上市公司解决资金占用、违规担保前提下，以
市场行为，合法合规将哈尔滨工业大学注入的优质资产经整合后注入公司，增加
公司持续经营能力。”
上述议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，关联股东工大高
总回避表决，请各位非关联股东及股东代表审议。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2020 年 3 月
议案二：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等相关规定，经控股股东工大高总推荐、公司董事会提名和
薪酬考核委员会审核，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于补选
公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
现选举孙垠先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过
之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
非独立董事候选人简历：
孙垠先生：1981 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于哈尔滨工业大学，
硕士研究生学历，副教授。曾任哈尔滨工业大学管理学院党委副书记、哈尔滨工
业大学能源学院党委副书记。截至本日，孙垠先生未持有公司股份，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2020 年 3 月
议案三：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司独立董事初立女士、吕占生先生及徐艳华女士均已递交了辞职报告，
使得公司独立董事人数低于法定人数，公司董事会提名李伟先生、张冬女士及宋
金友先生为公司第八届董事会独立董事候选人，公司第八届董事会第四十六次会
议审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事
发表了同意的独立意见。现选举李伟先生、张冬女士及宋金友先生为公司第八届
董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期
届满之日止。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易
所审核无异议。
独立董事候选人简历：
李伟先生：1968 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于中共黑龙江省委党
校，大学学历，高级会计师。曾任哈尔滨轻工业品进出口公司副总经理、总会计
师，哈尔滨宝盈会计代理有限公司总经理。现任黑龙江省宝盈税务师事务所有限
公司总经理。截至本日，李伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
张冬女士：1969 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于对外经济贸易大学，
法学博士，哈尔滨工程大学教授、博士生导师。曾任黑龙江省商务厅边贸局纠纷
调解员，中国贸促会哈尔滨调解中心法务部部长、企业法律顾问。现任职于哈尔
滨工程大学人文学院法学系，兼任中国知识产权法学研究会常务理事、中国政法
大学无形资产管理研究中心特约研究员。截至本日，张冬女士未持有公司股份，
与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
独立董事的情形。
宋金友先生：1971 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于中国人民大学，
MBA 学历，经济师，注册管理咨询师。曾任保利哈尔滨科技股份有限公司办公室
主任、总经理助理。现任哈尔滨问鼎管理顾问有限责任公司执行董事。截至本日，
宋金友先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2020 年 3 月
议案四：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于补选公司第八届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会主席梁会东先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人
数，为完善公司法人治理结构，同意控股股东工大高总提名的刘凤林先生为公司
第八届监事会股东代表监事候选人，公司第八届监事会第二十四次会议审议通过
了《关于补选公司第八届监事会监事候选人的议案》。现选举刘凤林先生为公司
第八届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届
监事会任期届满之日止。
监事候选人简历：
刘凤林先生：1963 年生，中专学历，会计师。曾任哈尔滨第二色织厂财务
部副科长；哈尔滨工大集团股份有限公司结算中心主任；哈尔滨国际会展体育中
心财务总监；哈尔滨工大集团股份有限公司审计部部长。截至本日，刘凤林先生
未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会
2020 年 3 月
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