利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-046
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
2020年第一次债券持有人大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》（中国证监会令第113号）、《深圳证券交易所债券上市规则》《、利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《利欧集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（2018年3月）》（以下简称“会议规则”）等规定，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集召开了“利欧转债”2020年第一次债券持有人会议。现将本次会议召开情况及决议公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：利欧集团股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2020年3月23日13:30-14:00
3、投票方式：现场表决，采取记名投票方式
4、会议地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室
5、债权登记日：2020年3月16日
二、会议出席情况
截至债权登记日，“利欧转债”未偿还债券的总张数为176,262张；出席本次债券持有人大会的债券持有人及代理人1名，持有代表表决权的本期可转债债券张数共计5,056张，代表本期未偿还债券本金合计人民币505,600元，占本期债券未偿还债券面值总额的2.8685%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。浙江天册律
利欧集团股份有限公司师事务所孔瑾律师、张诚毅律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
1、审议《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意5,056张，占出席会议的可转债持有人所持有表决权的可转债张数的100.00%，反对的债券0张，弃权的债券0张。
根据投票结果，本议案获得超过出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，根据《可转债募集说明书》、《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、张诚毅律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、法规和《募集说明书》、《会议规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、公司2020年第一次债券持有人大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次债券持有人大会的《法律意见书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2020年3月24日
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