证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2020-013
上海大智慧股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年3月23日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路969号上海中油阳
光大酒店2楼礼仪堂(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,095,742,643
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 55.1262
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开
程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法
规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人；独立董事姜明先生因其他公务安
排原因，未出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书凌锋先生、财务总监陈志先生、副总经理方涛先生出
席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票 比例（%） 票 比例（%）
数 数
A股 1,095,742,357 99.9999 286 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 数 （%） 数 （%）
号
关于续聘
1 会计师事 2,253,200 99.9873 286 0.0127 0 0.0000
务所的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：鄯颖、施诗
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、大智慧2020年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海大智慧股份有限公司2020年第
一次临时股东大会之法律意见书。
上海大智慧股份有限公司
2020年3月24日
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