证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2020-007号
新疆众和股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2020年3月11日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第八届董事会第四次会议的通知，并于2020年3月21日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（二）审议通过了《公司关于2019年度资产处置及减值的议案》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于2019年度资产处置及减值的公告》）
（三）审议通过了《公司关于核销2019年度长期挂账应收款项、应付款项的议案》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于核销2019年度长期挂账应收款项、应付款项的公告》）
（四）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（五）审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2019年度利润分配方案公告》）
（六）审议通过了《公司独立董事2019年度述职报告》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司独立董事2019年度述职报告》）
（七）审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》）
（八）审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2019年度内部控制评价报告》）
（九）审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2019年度内部控制审计报告》）
（十）审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2019年度社会责任报告》）
（十一）审议通过了《公司2019年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（十二）审议通过了《公司关于2019年度预计为子公司提供担保的议案》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于2020年度预计为子公司提供担保的公告》）
（十三）审议通过了《公司关于2020年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于2020年度开展套期保值及远期外汇业务的公告》）
（十四）审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。
为满足公司生产经营的资金需求，提高公司的运作效率，扩充公司融资渠道，并根据金融机构的有关规定，2020年度公司拟在下述24家银行办理总金额不超过人民币2,690,000万元（或相当于此金额的外币）的银行综合授信业务。包括各类借款（含外汇借款）、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、票据池、信用证、出口打包借款、出口押汇、进口押汇、进口代付、远期结售汇、外汇买卖、外汇掉期、期权、利率互换、本币及外币衍生品业务、订单融资、融资性保函、非融资性保函、融资租赁业务（包括售后回租）、保理、跨境人民币风参、内保外债、内保外贷等融资业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资产（土地、房产、机器设备、票据等）作为担保方式。
序号 授信银行 授信金额
（人民币万元）
1 国家开发银行 400,000
2 进出口银行 400,000
3 建设银行 300,000
4 中国银行 170,000
5 兴业银行 210,000
6 交通银行 100,000
7 中信银行 100,000
8 工商银行 100,000
9 民生银行 100,000
10 北京银行 100,000
11 农业银行 100,000
12 广发银行 80,000
13 华夏银行 80,000
14 招商银行 30,000
15 浦发银行 60,000
16 乌鲁木齐银行 50,000
17 光大银行 50,000
18 哈密银行 40,000
19 新疆银行 30,000
20 东亚银行 50,000
21 昆仑银行 30,000
22 中国农业发展银行 50,000
23 新疆绿洲国民村镇银行 10,000
24 中国邮政储蓄银行 50,000
合计 2,690,000
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。
在2020年度经营计划范围内，提请授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。本次申请授信额度有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（十五）审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》
根据总经理孙健先生提名，并经公司董事会提名委员会审查任职资格，公司董事会聘任李功海先生为公司副总经理（简历附后），任期自本项决议通过后起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事才鸿年、介万奇、李薇对聘任公司副总经理发表了如下独立意见：
（1）李功海先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任所聘岗位的职责要求。
（2）经审查李功海先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，亦未曾受过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（3）综上所述，同意聘任李功海先生为公司副总经理。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（十六）审议通过了《公司2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
（十七）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）
（十八）审议通过了《公司关于授权公司管理层处置乌鲁木齐银行股份有限公司股权的议案》
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于授权公司管理层处置乌鲁木齐银行股份有限公司股权的公告》）
（十九）审议通过了《公司关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：赞成6票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决）。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》）
（二十）审议通过了《公司关于续聘2020年度审计机构并确定其报酬的议案》
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）
（二十一）审议通过了《公司关于召开2019年年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》）
公司独立董事对续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意将相关议案提交董事会审议；公司独立董事就上述第（二）、（三）、（五）、（十二）、（十五）、（十八）、（十九）、（二十）项议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十七）、（二十）项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2020年3月24日
? 报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》附简历：
李功海：男，汉族，42 岁，党员，硕士研究生学历，中级经济师，中级会计师。现任新疆众和股份有限公司总经理助理，曾任新疆众和股份有限公司企业
管理部部长。
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