证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2020-017号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020年第五次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2020年第五次临时董事会会议通知于2020年3月20日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2020年3月23日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款 5 亿元延期提供连带责任保证，并继续以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司14%股权提供质押担保。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,418,297万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的 98.05%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O二O年三月二十四日
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