证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2020-017
中信重工机械股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月
24 日披露了《中信重工第四届董事会第二十四次会议决议公告》，本
次董事会审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。根据《公司章
程》关于利润分配和现金分红的规定，公司拟以 2019 年 12 月 31 日
总股本 4,339,419,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
0.071 元（含税），共派发现金股利 30,809,876.98 元（含税）。
公司本次拟现金分配金额占合并报表中归属于上市公司普通股
股东净利润的比例为 26.36%，略低于 30%。根据《上海证券交易所上
市公司现金分红指引》的有关要求，补充公告如下：
一、行业特点及公司自身发展战略及资金需求
公司所处行业为重型机械行业，重型机械行业是为国民经济和国
防建设提供各类技术装备的制造业，是一个国家和地区工业化水平与
经济科技综合实力的标志，也是关系国家、民族长远利益的基础性和
战略性产业。当前，整个重型机械行业正面临着发展工业互联网，向
数字化、网络化、智能化升级的关键阶段。
为巩固和提升公司打造高端制造企业的“硬科技”综合实力，确
保经营规模和效益的持续增长，需要公司保持发展定力，聚焦先进装
备制造主业，通过加大资本投入并辅以充足的现金流，持续强化科技
创新能力，持续强化市场开发能力，持续强化核心制造能力，持续强
化客户服务能力，持续强化产业化和工程化能力，构建核心人才队伍，
以应对市场与产业的变化与革新。
二、公司留存收益着眼于提高投资者长期回报
近年来，公司集中发力并推进装备制造业、机器人及智能装备、
高新技术（JM 融合）三大领域，公司须提前做好资金规划及配置安
排，保证“5+1”产业板块业务发展资金需求的同时，提升公司抵御
风险的能力。基于此，为满足公司技术创新投入、已规划项目建设、
对外合资合作、生产经营计划的顺利实现的资金需求，减少公司财务
费用，有利于公司长期可持续发展，同时兼顾广大投资者对于现金回
报的利益诉求，公司提出本次利润分配方案。
同时，2020 年初，国内新冠肺炎疫情突发，公司采取各种措施
积极应对，从目前看对公司总体生产经营的影响不大。但近期新冠肺
炎疫情全球加速蔓延和扩散，已对全球经济造成冲击，后续影响难以
判断。为积极应对宏观经济下行压力，公司留存部分收益，积极做好
各项应对。
鉴于上述，公司董事会在综合考虑公司所处发展阶段、自身经营
模式、盈利水平以及宏观经济发展态势等因素，从平衡公司当前资金
需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考
虑，提出了上述利润分配预案，公司留存未分配利润将用于技术创新
投入、已规划项目建设、对外合资合作、日常营运资金以及补充公司
流动资金。
三、董事会会议的审议和表决情况
公司于 2020 年 3 月 23 日召开公司第四届董事会第二十四次会议，
以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年度利润分配预案》。该利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东
大会审议。
四、独立董事意见
基于公司产业经营发展的内在需要，对流动资金的需求量不断增
加，同时公司需要持续加大研发投入，公司本着既及时回报股东又有
利于公司长远发展的原则，董事会提出上述分配预案。我们认为，该
利润分配预案符合公司可持续发展的需要，同意董事会拟定的利润分
配预案。该议案经董事会审议通过后提请公司 2019 年年度股东大会
批准后方可实施。
为便于广大投资者更全面深入地了解本公司利润分配及现金分
红的具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规
定，本公司将通过网络互动的方式召开 2019 年年度现金分红投资者
说明会，有关会议通知另行公告。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日
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