证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2020-006
佛山华新包装股份有限公司
第七届监事会 2020 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会 2020 年第一
次会议于 2020 年 3 月 23 日以通讯形式召开,本次会议应参与表决监事 3 人，实
际参与表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、监事会以 3 票赞成，0 反对，0 票弃权，审议并通过《2019 年度监事
会工作报告》；
本报告须提交公司 2019 年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度监事会工作报告》。
二、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2019 年年度报
告（全文及摘要）》；
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2019 年年度报告（全文
及摘要）》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报
告摘要》。
三、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2019 年度财务
决算报告》；
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2020 年度财务
预算报告》；
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2019 年度利润
分配预案》；
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2019 年
度内部控制自我评价报告的议案》；
公司监事会发表意见如下：
公司已根据自身实际情况及法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结
构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需要，保证了公司业务活动
的正常进行及经营风险的控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，公司内
部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2019 年内部控制自我评价报告》
七、监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变
更的议案》；
公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的
通知》(财会[2019]6 号）、财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号-收入》（财
会〔2017〕12 号）、2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、
《企业会计准则第 12 号——债务重组》等要求，对公司原会计政策及相关会计
科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司监事会
二〇二〇年三月二十四日
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