证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2020-006
台海玛努尔核电设备股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于 2020 年 3 月 23 日下午 14:00 时以现场结合通讯表决方式在公司会
议室召开。
3.会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中非独立董事牛立军先生、
隋文斌先生，独立董事俞鹂女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席
会议。
4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意聘任曲景明先生为公司审计部副部长，主持审计部工作，任期自董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更审计部负责人的公告》（公告编号：2020-007）。
三、备查文件
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2020 年 3 月 24 日
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