亚太科技:第五届董事会第五次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-24 00:00:00
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证券代码:002540             证券简称:亚太科技       公告编号:2020-010



                   江苏亚太轻合金科技股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次
会议于2020年3月20日以书面方式发出通知,并于2020年3月23日在子公司江苏亚
太航空科技有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名,实
到董事5名,其中董事浦俭英及独立董事陈易平、张熔显以通讯表决方式出席。
会议由董事长周福海先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议,表决通过了如下议案:

    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于开
展期货套期保值业务的议案》。

    公司主营高性能铝挤压材的研发、生产和销售,原铝为公司生产所需的主要
原材料,公司长期以来保持按客户订单组织生产的模式和执行“铝锭价格+加工
费” 的产品销售定价原则,其中,铝锭价格一般参照结算月上海长江有色金属现
货交易所A00铝锭现货交易高价与低价的月度平均价确定。由于近期原铝市场价
格波动较大,为锁定产品销售价格和产品成本,有效降低原材料价格波动对公司
正常经营的影响,在保证正常生产经营的前提下,公司拟使用自有资金开展铝期
货套期保值业务,业务期间为董事会审议通过之日起一年内,公司业务期间占用
期货保证金余额不超过人民币5,000万元(含5,000万元,但不包括交割当期头寸
而支付的全额保证金在内)。

    独立董事对本事项发表明确同意意见,详见同日巨潮资讯网。

    《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2020-011)详见同日《证
券时报》、巨潮资讯网。

    二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投
资设立全资子公司的议案》。

    同意公司根据战略规划和经营管理需要,在江苏无锡经济开发区投资设立全
资子公司,开展技术服务、原材料批发、管理咨询等业务,注册资本5,000万元。
并授权董事长周福海先生签署相关的法律文件,授权公司管理层具体办理设立的
相关事宜。

    《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-012)详见同日《证
券时报》、巨潮资讯网。




    特此公告。

                                 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

                                                        2020年3月24日

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