大悦城控股集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2020-022
大悦城控股集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间：2020 年 3 月 23 日下午 2：30。
2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、会议主持人：公司董事长周政。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表有表决
权股份共计 3,273,052,280 股，占公司有表决权股份总数的 76.3605％。其中：
1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份共
计 2,975,329,782 股，占公司有表决权股份总数的 69.4147％；
2）参加网络投票的股东共计 8 人，代表有表决权的股份共计 297,722,498
股，占公司有表决权股份总数的 6.9459％。
2、为做好疫情防控，减少人员聚集，公司董事、监事及高级管理人员通过
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现场或视频方式列席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议
通过第1项提案，以普通决议审议通过第2项提案。各提案的具体表决结果如下：
1、逐项审议通过关于修订《公司章程》的提案
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份
总数的2/3以上同意通过。
同意 反对 弃权
占出席 占出席
关于修订《公 占出席会
会议有 会议有 是否
司章程》的提 议有效表
效表决 效表决 通过
案 股数 决权股份 股数 股数
权股份 权股份
总数的比
总数的 总数的
例
比例 比例
（1）修改第六条 3,272,774,280 99.9915% 278,000 0.0085% 0 0% 是
（2）修改第二十
3,272,774,280 99.9915％ 278,000 0.0085％ 0 0% 是
条
（3）修改第四十
3,272,774,280 99.9915％ 278,000 0.0085％ 0 0% 是
四条
（4）修改原第一
3,272,774,280 99.9915％ 278,000 0.0085％ 0 0% 是
百一十三条
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席
占出席会 占出席会
关于修订《公 会议中
议中小股 议中小股
司章程》的提 小股东
东有效表 东有效表
案 股数 股数 股数 有效表
决权股份 决权股份
决权股
总数的比 总数的比
份总数
例 例
的比例
（1）修改第六条 19,863,866 98.6198％ 278,000 1.3802％ 0 0%
（2）修改第二十
19,863,866 98.6198％ 278,000 1.3802％ 0 0%
条
（3）修改第四十
19,863,866 98.6198％ 278,000 1.3802％ 0 0%
四条
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（4）修改原第一
19,863,866 98.6198％ 278,000 1.3802％ 0 0%
百一十三条
3、审议通过关于选举非独立董事的提案
股东大会采用累积投票制选举朱来宾、张作学先生出任公司第九届董事会非
独立董事，任期至本届董事会届满之日止。
提案表决情况：
所获得的选举票数 是否当选
非独立董事候选人朱来宾先生 2,988,857,717 是
非独立董事候选人张作学先生 2,988,924,117 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
所获得的选举票数
非独立董事候选人朱来宾先生 19,364,835
非独立董事候选人张作学先生 19,431,235
以上提案详情请见公司于2020年1月20日、2020年3月7日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
广东信达（北京）律师事务所张磊律师、张大龙律师出席本次股东大会，并
出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、大悦城控股 2020 年第一次临时股东大会决议。
2、、大悦城控股 2020 年第一次临时股东大会法律意见书。
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特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十四日
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附件：
第九届董事会非独立董事朱来宾先生、张作学先生简历及个人情况说明
1、董事 朱来宾先生
朱来宾，男，1972 年 3 月出生，经济学学士，工商管理硕士。注册会计师。
1993 年 8 月加入中粮集团，历任中粮包装实业贸易公司职员，中粮集团计财部
职员、财务部主管、战略规划部总经理助理、战略部战略管理部副总经理、总经
理兼董事会办公室主任、财务部副总监兼运营管理部总经理、中粮贸易总会计师
兼财务部总经理、中粮集团财务部总监。2020 年 1 月起任中粮集团战略部总监。
2020 年 3 月起任中粮屯河糖业股份有限公司董事。2014 年 5 月至 2016 年 6 月担
任本公司监事。
朱来宾先生未持有公司股票。朱来宾先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场
禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于
2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执
行人；朱来宾先生与公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系，与公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的
情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人
员情形。
2、董事 张作学先生
张作学，男，1972年7月出生，香港大学（复旦合办）金融专业在职工商管
理硕士。1994年7月参加工作，曾任工商银行外高桥支行行长助理、副行长、上
海分行公司业务部（浦东开发区）副总经理兼浦东开发区支行副行长、上海市分
行公司业务部副总经理、金山支行行长、大连市分行副行长；2019年1月至2019
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年7月任中南控股集团高级副总裁；2019年7月起任太平人寿保险有限公司投资总
监。
张作学先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以
及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部
委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与公
司控股股东中粮集团有限公司不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东太
平人寿保险有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得
被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
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