证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、B 公告编号：2020-013
深圳市特力（集团）股份有限公司
2020 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
（一)会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2020 年 3 月 23 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2020
年 3 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2020 年 3 月 23 日 9:15 至 15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦四楼公司会
议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长富春龙。
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 名,代表股份
284,806,033 股，占公司有表决权股份总数的 66.0713%。其中：参加本
次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数 284,548,062
股，占公司有表决权股份总数的 66.0115%；通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理 2 人，代表股份数
257,971 股，占公司有表决权股份总数的 0.0598%。
参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 4 人，代表股份
284,635,933 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 72.4673%；B 股股东
（授权股东）共 1 人，代表股份 170,100 股，占公司 B 股有表决权总股
份数的 0.4444%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。公
司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈沁律师出席了会议
并出具了法律意见书。
二、提案审议及表决情况：
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表
决，会议审议通过了全部提案。具体表决结果如下：
提案 1:关于为公司董事监事高管购买责任险的议案；
同 意 的 股 数 284,634,833 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 的
99.9399％。其中 A 股 284,634,833 股，占出席会议 A 股有表决权股份的
99.9996%；B 股 0 股。
反 对 的 股 数 171200 股 ， 占 出 席 现 场会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权
0.0601%。其中 A 股 1,100 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0004%；
B 股 170,100 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100%。
弃权的股数 0 股。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 256,871 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.0066％；反对
171,200 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
39.9934％；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见：
本次股东大会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈
沁律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“本次股东
大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效”。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 23 日
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