证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2020-010
北京京运通科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412
会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 914,270,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.8736
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京
京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会
召集，由董事长冯焕培先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书亲自出席会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 914,218,604 99.9943 51,800 0.0057 0 0.0000
2.00 逐项表决《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 914,218,604 99.9943 51,800 0.0057 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 914,218,604 99.9943 51,800 0.0057 0 0.0000
2.03 议案名称：发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 914,218,604 99.9943 51,800 0.0057 0 0.0000
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 914,218,604 99.9943 51,800 0.0057 0 0.0000
2.05 议案名称：发行对象及其与公司的关系
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 914,218,604 99.9943 51,800 0.0057 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 914,218,604 99.9943 51,800 0.0057 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 914,218,604 99.9943 51,800 0.0057 0 0.0000
2.08 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 914,218,604 99.9943 51,800 0.0057 0 0.0000
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 914,218,604 99.9943 51,800 0.0057 0 0.0000
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 914,218,604 99.9943 51,800 0.0057 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 914,218,604 99.9943 51,800 0.0057 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 914,218,604 99.9943 51,800 0.0057 0 0.0000
5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 914,218,604 99.9943 51,800 0.0057 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施
及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 914,218,604 99.9943 51,800 0.0057 0 0.0000
7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关
事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 914,218,604 99.9943 51,800 0.0057 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司符合
1 非公开发行股票 2,571,648 98.0254 51,800 1.9746 0 0.0000
条件的议案》
发行股票种类和
2.01 2,571,648 98.0254 51,800 1.9746 0 0.0000
面值
2.02 发行方式和时间 2,571,648 98.0254 51,800 1.9746 0 0.0000
发行价格及定价
2.03 2,571,648 98.0254 51,800 1.9746 0 0.0000
方式
2.04 发行数量 2,571,648 98.0254 51,800 1.9746 0 0.0000
发行对象及其与
2.05 2,571,648 98.0254 51,800 1.9746 0 0.0000
公司的关系
2.06 限售期安排 2,571,648 98.0254 51,800 1.9746 0 0.0000
募集资金总额及
2.07 2,571,648 98.0254 51,800 1.9746 0 0.0000
用途
滚存未分配利润
2.08 2,571,648 98.0254 51,800 1.9746 0 0.0000
安排
2.09 上市地点 2,571,648 98.0254 51,800 1.9746 0 0.0000
2.10 决议有效期 2,571,648 98.0254 51,800 1.9746 0 0.0000
《关于公司 2020
3 年度非公开发行 2,571,648 98.0254 51,800 1.9746 0 0.0000
股票预案的议案》
《关于公司 2020
年度非公开发行
4 股票募集资金使 2,571,648 98.0254 51,800 1.9746 0 0.0000
用的可行性分析
报告的议案》
《关于前次募集
5 资金使用情况的 2,571,648 98.0254 51,800 1.9746 0 0.0000
专项报告的议案》
《关于公司本次
非公开发行股票
摊薄即期回报、填
6 2,571,648 98.0254 51,800 1.9746 0 0.0000
补回报措施及相
关主体承诺的议
案》
《关于提请股东
大会授权董事会
7 办理本次非公开 2,571,648 98.0254 51,800 1.9746 0 0.0000
发行股票相关事
项的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至议案 4、议案 6、议案 7 为特别决议事项，均已获得出席会议的股
东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
议案 5 为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的
1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：范瑞林、李梦
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席
本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和
公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京京运通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市竞天公诚律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北京京运通科技股份有限公司
2020 年 3 月 23 日
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