证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2020-013
山东金城医药集团股份有限公司
关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 16,835,016 股，占上市公司股本总额的比例
为 4.2821%；实际可上市流通的数量为 6,265,016 股，占上市公司股本总额的比
例为 1.5935%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2020 年 3 月 27 日。
一、本次解除限售股份的基本情况
2016年12月29日，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东金城医
药股份有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可[2016]3193号），核准公司向北京锦圣投资中心（有
限合伙）发行98,493,778股股份、向达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）
发行24,623,444股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过16,835,016股新
股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
公司于2017年3月6日就购买资产发行的123,117,222股股份及募集配套资金
非公开发行的16,835,016股股份向中登公司深圳分公司提交相关登记材料。2017
年3月16日，该次新增股份登记工作完成，并取得中登公司深圳分公司出具的《证
券变更登记证明》，确认公司本次发行股份购买资产增发股份123,117,222股，募
集配套资金非公开增发16,835,016股，均为有限售条件的流通股，增发后公司股
份数量为393,152,238股。本次新增股份上市日为2017年3月20日。
二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称
“金城实业”）在公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情
况暨新增股份上市报告书》中作出如下承诺：
“金城实业在本次发行股份募集配套资金中认购的上市公司股份，自本次发
行结束起36个月内不得转让。本次募集配套资金股份发行结束后，金城实业由于
金城医药送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守前述约定。”
在承诺期内，本次申请解除股份限售的股东严格遵守上述承诺。本次申请解
除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次
申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2020年3月27日（星期一）。
2、公司目前股份总数为393,152,238股。本次解除限售股份的数量为
16,835,016股，占公司总股本的比例为4.2821%，因质押给上海海通证券资产管理
有限公司而冻结的股份为10,570,000股。实际可上市流通数量为6,265,016股，占
公司目前股本总额的1.5935%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计1户。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示：
序 所持限售股份总数 本次解除限售数 本次实际可上市流通
股东名称/姓名
号 （股） 量（股） 数量（股）
1 金城实业 16,835,016 16,835,016 6,265,016
合计 16,835,016 16,835,016 6,265,016
四、股份变动情况表
本次限售股份上市流通前后，上市公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份限制
数量（股） 增加（股） 减少（股） 数量（股）
一、有限售条件股份 42,607,290 0 16,835,016 25,772,274
高管锁定股 25,772,274 0 0 25,772,274
首发后限售股 16,835,016 0 16,835,016 0
二、无限售条件股份 350,544,948 16,835,016 0 367,379,964
三、总股本 393,152,238 16,835,016 16,835,016 393,152,238
五、独立财务顾问的核查意见
独立财务顾问审阅了上述各股东出具的相关股份锁定承诺及公司关于本次
解除限售股份的信息披露文件，查询了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司提供的限售股份明细数据表等资料，对上述各股东限售股上市流通等事项进行
了核查。
经核查，独立财务顾问认为：金城医药本次解除限售股份的数量、上市流通
时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人严格履行了公司重大
资产重组时所作出的承诺；截至本核查意见出具日，金城医药关于本次限售股份
流通上市的信息披露真实、准确、完整。综上，独立财务顾问对金城医药本次限
售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、限售股份明细数据表；
3、股份冻结明细表；
4、中信证券股份有限公司关于山东金城医药集团股份有限公司重大资产重
组限售股份解禁上市流通的核查意见。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司 董事会
2020 年 3 月 24 日
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