证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2020-007
宁波康强电子股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2020 年 3 月
10 日以邮件或传真等书面方式发出，会议于 2020 年 3 月 20 日在公司 1 号会议
厅以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会
议监事为 3 人，监事会主席周国华先生主持了本次会议，董事会秘书列席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：
(一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2019 年度监事
会工作报告》，本报告需提交 2019 年度股东大会审议。
《 2019 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
(二)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2019 年度财务
决算报告》。
(三)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2019 年度利润
分配及公积金转增股本的预案》。
(四)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2019 年年度报
告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司
1
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(五)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘请 2020
年度会计师事务所的议案》。
监事会认为：中汇会计师事务所执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的
各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的审计机构。
(六)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于为子公司
综合授信业务提供担保的议案》。
(七)以 3 票同意、 票弃权、 票反对审议通过《关于办理票据质押的议案》。
(八) 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于江阴康强申请抵押贷
款的议案》。
(九)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《康强电子与宁
波司麦司关于 2020 年度关联交易预计的议案》。
监事会认为：康强电子与宁波司麦司之间的购销业务系公司正常的经营业务，
交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公
司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了
表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
(十)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2019 年度内
部控制自我评价报告》。
监事会对公司 2019 年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司现
有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《2019 年度内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、备查文件
1、第六届监事会第十一次会议决议
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○二○年三月二十四日
2
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
