韶钢松山:第八届董事会2020年第二次临时会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-24 00:00:00
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证券代码:000717             证券简称:韶钢松山          公告编号:2020-16


                         广东韶钢松山股份有限公司
          第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。




    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2020 年 3 月 20 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第八届董事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 3 月 23 日以通讯方式召开。

    三、董事出席会议情况

    本公司董事会人数为 7 人,应参与表决的董事 7 名,实际参与表决的董事 7 名。公
司监事和高级管理人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公
司章程的规定。

    四、会议决议

    经会议逐一表决,作出如下决议:
    (一)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于选举解旗先生为
公司副董事长的议案》。
    具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于选举解旗先
生为公司副董事长的公告》。
    (二)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于聘任李国权先生
为公司副总裁(副总经理)的议案》。
    具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于聘任李国权
先生为公司副总裁(副总经理)的公告》。

    五、备查文件

    1.公司《第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议》。
特此公告。




             广东韶钢松山股份有限公司董事会
                    2020 年 3 月 24 日

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