中国太保:第八届董事会第二十四次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-23 00:00:00
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证券代码:601601        证券简称:中国太保        公告编号:2020-006

                              重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




           中国太平洋保险(集团)股份有限公司
           第八届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司第八届董事会第二十四次会议通知于 2020 年 3 月 6 日以
书面方式发出,并于 2020 年 3 月 20 日在上海召开。会议由孔庆伟董
事长主持。应出席会议的董事 13 人,亲自出席会议的董事 13 人。本
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数
符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
    经与会董事审议并现场表决,形成以下会议决议:
    一、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
2019 年度会计估计变更的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
本公司《关于会计估计变更的公告》。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公
司 2019 年度董事会报告>的议案》
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公
司 2019 年度总裁工作报告>的议案》


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    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    四、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
2019 年度财务决算报告的议案》
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公
司 A 股 2019 年年度报告>正文及摘要的议案》
    2019 年 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 :
www.sse.com.cn。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公
司 H 股 2019 年年度报告>的议案》
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    七、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
H 股 2019 年度初步业绩公告的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    八、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
2019 年度利润分配建议方案的议案》
    公司 2019 年度经审计的按中国企业会计准则编制的母公司财务
报表净利润为人民币 159.67 亿元。根据《公司章程》及其他相关规
定,公司 2016 年计提法定公积金后累计额已达到注册资本的 50%,
以后年度可以不再计提。在结转上年度未分配利润后,公司 2019 年
末中国企业会计准则财务报表未分配利润为人民币 326.66 亿元。
    公司 2019 年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准,
拟根据总股本 90.62 亿股,按每股人民币 1.2 元(含税)进行年度现


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金股利分配,共计分配人民币 108.74 亿元,剩余部分的未分配利润
结转至 2020 年度。现金股利分配后,集团综合偿付能力充足率由 295%
变为 288%,仍保持较高水平,符合偿二代监管要求。
    公司本年度不实施资本公积金转增股本。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,独立董事认
为:公司 2019 年度利润分配建议方案符合《上市公司监管指引 3 号-
上市公司现金分红》、 上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公
司章程》等相关规定,符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展,
不存在损害公司股东利益的情况,同意本次利润分配方案经董事会审
议通过后提交公司 2019 年度股东大会审议。
    具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
本公司《2019 年度利润分配方案公告》。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    九、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限
公司 2020 年度审计机构的议案》
    同意聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度中国会计准则财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘
任罗兵咸永道会计师事务所为公司 2020 年度香港财务报告准则财务
报告审计机构,并提请股东大会授权董事会授权公司管理层决定其具
体报酬。
    关于续聘境内审计机构的具体内容详见于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的本公司《关于拟续聘 2020 年度审计机构
的公告》。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票


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    十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公
司 2019 年度投资资产战略配置方案检视及调整建议报告>的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十一、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公
司 2020 年度资产配置暨投资预算方案的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十二、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公
司 2019 年度绩效考核结果的议案》
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票(孔庆伟董事长回
避表决)
    十三、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份
有限公司章程>的议案》
    同意修订后的《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》,
并提请股东大会授权董事长或其授权人在公司报请核准章程过程中,
根据监管机构提出的修改要求,对章程修订案作其认为必须且适当的
相应修改。修订后的章程自中国银保监会批准后生效。
    具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于修订公司章程的公告》。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十四、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份
有限公司股东大会议事规则>的议案》
    同意修订后的《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会
议事规则》,并提请股东大会授权董事长或其授权人,根据监管机构
提出的修改要求,对股东大会议事规则修订案作其认为必须且适当的
相应修改。修订后的股东大会议事规则自中国银保监会批准《公司章


                               4
程》后生效。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限
公司董事会对总裁授权管理办法>的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十六、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份
有限公司关联交易管理办法>的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十七、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一
般性授权的议案》
    董事会同意提请公司股东大会无条件一般性授权公司董事会
于有关期间内决定公司单独或同时发行 A 股及/或 H 股,发行 A 股
及/或 H 股总面值不得超过本议案获通过之日公司已发行的 A 股及/
或 H 股各自总面值的 20%。上述有关期间指本议案获通过之日起至
下列最早日期止的期间:1、本议案通过后本公司下届股东周年大
会结束时;2、本议案通过后 12 个月届满当日;3、本公司股东于
任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权
的日期。
    根据中国相关法律法规,即使获得一般性授权,如果发行 A 股
新股仍需获得股东大会批准。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限
公司潘艳红任中审计报告>的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限


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公司俞斌任中审计报告>的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限
公司张卫东任中审计报告>的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有
限公司 2019 年度公司治理报告>的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有
限公司 2019 年度董事尽职报告>的议案》
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有
限公司 2019 年度独立董事履职情况报告>的议案》
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有
限公司 2019 年度非保险子公司管理报告>的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有
限公司 2019 年度偿付能力报告>的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有
限公司 2019 年度风险评估报告>的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二十七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有
限公司 2019 年度合规报告>的议案》


                                6
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有
限公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二十九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有
限公司 2020 年度内部控制评价工作方案>的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    三十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限
公司 2019 年度内部审计工作总结>的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    三十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有
限公司 2020 年度内部审计工作安排>的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    三十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有
限公司 2019 年度社会责任报告>的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    三十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有
限公司 2020-2022 年发展规划>的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    同意将议案提交股东大会审议。
    三十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有
限公司 2017-2019 年及 2019 年度发展规划实施情况评估报告>的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    三十五、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限
公司 2020 年度捐赠事项的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    同意将议案提交股东大会审议。


                                 7
    三十六、审议并通过了《关于提名中国太平洋保险(集团)股份
有限公司第九届董事会董事候选人的议案》
    会议同意提名孔庆伟先生、傅帆先生为执行董事候选人;提名王
他竽先生、吴俊豪先生、周东辉先生、黄迪南先生、路巧玲女士为非
执行董事候选人;提名刘晓丹女士、陈继忠先生、林婷懿女士、胡家
骠先生、姜旭平先生为独立非执行董事候选人。
    本次董事会换届要经股东大会审议通过,部分董事还需要通过中
国银保监会的任职资格审查,在董事会换届完成前,第八届董事会仍
然需要根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行相关职责。董
事候选人简历、独立董事提名人声明及候选人声明详见本公告的附件。
    本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    三十七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有
限公司 2019 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告>
的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    三十八、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险(集团)股份
有限公司 2019 年度股东大会的议案》
    表决结果:赞成 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
    同意 2019 年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决,相关会议安排将在 2019 年度股东大会通知公告中一并发出。
    特此公告。


                    中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
                                   2020 年 3 月 23 日




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附件:
                   孔庆伟先生简历

    孔庆伟先生,1960 年 6 月出生,现任本公司董事长、执行
董事,太保寿险董事长。
    孔先生曾任上海外滩房屋置换有限公司副总经理,上海久
事公司置换总部总经理,上海市公积金管理中心常务副主任,
上海市城市建设投资开发总公司副总经理,上海闵虹(集团)
有限公司副董事长,上海世博土地储备中心主任,上海世博土
地控股有限公司总裁,上海市城市建设投资开发总公司总经理,
中共上海市金融工作委员会党委书记,上海国盛(集团)有限
公司董事长。
    孔先生拥有研究生学历,高级经济师职称。




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                    傅帆先生简历

   傅帆先生,1964 年 10 月出生,拟任本公司总裁(待中国
银保监会核准任职资格)。
   傅先生曾任上投实业投资公司副总经理,上投摩根基金管
理有限公司副总经理,上海国际信托有限公司总经理、副董事
长,上海国有资产经营有限公司董事长,上海国际集团有限公
司董事、总经理等职务。
   傅先生拥有研究生学历、硕士学位、经济师职称。




                           10
                   王他竽先生简历

    王他竽先生,1970 年 10 月生,现任本公司非执行董事,上
海国际集团有限公司投资管理一部总经理,上海谐意资产管理公
司董事、总经理,上海农村商业银行股份有限公司董事,中航投
资控股有限公司董事。
    王先生曾任深圳蛇口工业区企业规划部投资主管,深圳招商
石化有限公司投资管理部经理助理,岳阳招商石化有限公司经理,
招商局物流集团有限公司企业规划部总经理、辽宁公司总经理、
上海国际集团有限公司投资管理总部高级经理,上海国有资产经
营有限公司总裁助理、副总裁,上海国鑫投资发展有限公司董事
长,上海城高资产经营有限公司执行董事,上海国智置业发展有
限公司执行董事、总经理,上海国泰君安投资管理股份有限公司
副董事长、董事。
    王先生拥有研究生学历、硕士学位、经济师职称。




                           11
                   吴俊豪先生简历

    吴俊豪先生,1965年6月出生,现任本公司非执行董事、太
保寿险董事、太保产险董事、申能(集团)有限公司金融管理部
经理。目前吴先生还担任于上交所和联交所上市的东方证券股
份有限公司(上交所证券代码 :600958,香港联交所证券代码 :
03958)董事、上海诚毅新能源创业投资公司董事、成都新申创
业投资公司董事、上海诚毅投资管理有限公司监事、于上交所
和联交所上市的中国光大银行股份有限公司(上交所证券代码 :
601818,香港联交所证券代码 :06818)监事、上海申能租赁有
限公司监事长、上海申能诚毅股权投资有限公司监事长。
    吴先生曾任常州大学管理系教研室主任,上海新资源投资
咨询公司常务副总经理,上海百利通投资公司副总经理,上海
申能资产管理有限公司副主管,申能(集团)有限公司资产管理
部副主管、主管、高级主管,金融管理部副经理,上海久联集
团有限公司董事。吴先生亦曾担任于上交所和香港联交所上市
的上海医药集团股份有限公司(上交所证券代码 :601607,香
港联交所证券代码 :02607)监事。
    吴先生拥有研究生学历、硕士学位、经济师职称。




                           12
                   周东辉先生简历

    周东辉先生,1969 年 4 月出生,现任上海海烟投资管理有
限公司总经理,于上交所和联交所上市的东方证券股份有限公司
(上交所证券代码:600958,香港联交所证券代码:03958)非
执行董事、海通证券股份有限公司(上交所证券代码:600837,
香港联交所证券代码:06837)非执行董事。
    周先生曾任中国烟草上海进出口有限责任公司财务部副经
理、经理,上海烟草(集团)公司投资管理处副处长,上海烟草
集团有限责任公司财务处副处长、资金管理中心副主任、投资处
副处长、处长,上海海烟投资管理有限公司副总经理、常务副总
经理。
    周先生拥有大学学历、学士学位和高级会计师职称。




                           13
                   黄迪南先生简历

    黄迪南先生,1966 年 12 月生,现任本公司副董事长、非执
行董事,申能(集团)有限公司董事长、上海市电机工程学会理
事长。
    黄先生曾任上海汽轮机厂研究所科研员、科研三组副组长、
所长助理、副所长,上海汽轮机厂有限责任公司总经理助理、副
总经理、总经理,上海汽轮机有限公司总裁助理、总裁办主任、
副总裁、总裁,上海电气(集团)总公司副总裁、总裁、副董事
长,于上海证券交易所和香港联合交易所上市的上海电气集团股
份有限公司(上海证券交易所证券代码 :601727,香港联交所
证券代码 :02727)总裁、副董事长、董事长,中国动力工程学
会理事长。
    黄先生拥有研究生学历、硕士学位、教授级高级工程师职称。




                           14
                     路巧玲女士简历

    路巧玲女士,1966 年 5 月出生,现任中国宝武钢铁集团有
限公司财务部总经理,宝武集团广东韶关钢铁有限公司、欧冶云
商股份有限公司、宝武装备智能科技有限公司、华宝投资有限公
司监事会主席,宝钢集团财务有限责任公司董事、马钢(集团)
控股有限公司监事。路女士还担任上海市审计系列高级专业技术
职务任职资格评审委员会专家、上海市会计学会第十一届理事会
理事、内部控制标准委员会委员。
    路女士曾任河北省石油化工供销总公司总会计师,化学工业
部审计局行业指导处副处长、办公室副主任,国务院稽察特派员
总署稽察特派员助理,中央企业工委国有大中型企业专职监事,
宝钢集团有限公司审计部副部长、部长,宝山钢铁股份有限公司
审计部部长,宝钢工程技术集团有限公司副总经理等。
    路女士拥有硕士学位,正高级会计师、注册会计师、审计师
职称。




                           15
                   刘晓丹女士简历


    刘晓丹女士,1972 年 6 月出生,现任晨壹投资(北京)有
限公司总经理,晨壹基金管理(北京)有限公司总经理。
    刘女士曾任华泰联合证券有限责任公司总裁、董事长,以及
纽约证券交易所上市公司 AssetMark Financial Holdings, Inc.
(证券代码:AMK)董事长。此前,刘女士曾任职于北京大学。刘
女士亦曾担任中国证券监督管理委员会第四及第五届并购重组
委员会委员。
    刘女士拥有研究生学历、硕士学位。




                           16
                    陈继忠先生简历

    陈继忠先生,1956 年 4 月出生,现任本公司独立非执行董
事。
    陈先生曾任国家计委人事司直属单位干部处处长,国家开发
银行人事局副局长、办公厅主任、西安分行行长、陕西分行行长、
上海分行行长,国家开发银行首席审计官。
    陈先生拥有研究生学历、硕士学位、高级经济师职称。




                            17
                   林婷懿女士简历


   林婷懿女士,1964 年 10 月出生,现任本公司独立非执行董
事、香港义务工作发展局董事及义务司库。
   林女士曾任安永会计师事务所顾问、合伙人。
   林女士拥有工商管理学士及会计理学硕士学位,为香港会计
师公会会员。




                           18
                   胡家骠先生简历

    胡家骠先生,1962 年 9 月出生,现任信溢投资策划有限公
司首席执行官,观韬律师事务所(香港)顾问,骐利企业及芳芬
集团公司董事,于联交所上市的恒基兆业地产有限公司(证券代
码:00012)独立非执行董事,清华大学名誉校董,中华人民共
和国司法部中国委托公证人,香港终审法院律师纪律审裁团成员
(执业律师),香港证券及期货事务监察委员会之公众股东权益
小组委员、收购及合并委员会及收购上诉委员会委员,香港联合
交易所有限公司主板及 GEM 上市复核委员会委员,香港财务汇报
局名誉顾问及调查委员会委员。
    胡先生曾任北京观韬中茂律师事务所主席(国际),亚司特
律师事务所合伙人,胡家骠律师事务所(始创合伙人),洛希尔
父子(香港)有限公司董事及投资银行部大中华区联席主管,香
港胡关李罗律师行合伙人,于上交所和联交所上市的中国平安保
险(集团)股份有限公司(上交所证券代码:601318,联交所证
券代码:02318)独立非执行董事,于联交所上市的新鸿基地产
发展有限公司(证券代码:00016)和恒基兆业发展有限公司(证
券代码:00097)的非执行董事胡宝星爵士的替代董事,于联交
所上市的恒基数码科技有限公司(曾用证券代码:08023)非执
行董事。
    胡先生拥有英国牛津大学法理学硕士学位,并为香港、英格
兰及威尔士和澳洲首都地域最高法院的合资格律师以及香港证
券及期货事务监察委员会持牌人。




                           19
                   姜旭平先生简历

    姜旭平先生,1955 年 5 月出生,现任本公司独立非执行董
事、清华大学经管学院市场营销系教授、清华大学现代管理研究
中心研究员、清华大学企业管理研究中心研究员。目前,姜先生
还担任贵州盛华职业学院互联网营销与管理学院院长(志愿者)。
    姜先生曾任清华大学经管学院讲师、副教授、教授,北京航
空航天大学软件学院互联网营销与管理专业主任。
    姜先生拥有研究生学历、硕士学位、教授职称。




                           20
                 独立董事提名人声明

    提名人中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会提名薪
酬委员会,现提名 刘晓丹女士      为中国太平洋保险(集团)股
份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名
人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人
已书面同意出任中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董
事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认
为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国太平洋保险(集团)
股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如
下:
    一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提
名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规
定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加
上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立
董事资格证书。
   二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求:
    (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
    (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
    (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定;


                            21
    (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
    (五)中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》的规定;
    (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
    三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:
    (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的
兄弟姐妹等);
    (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
    (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属;
    (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
    (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人;
    (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员;
    (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
    (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。


                            22
    四、独立董事候选人无下列不良纪录:
    (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
    (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间;
    (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;
    (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上;
    (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不
符。
    五、包括中国太平洋保险(集团)股份有限公司在内,被提
名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在
中国太平洋保险(集团)股份有限公司连续任职未超过六年。
    六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资
格进行核实并确认符合要求。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假
陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
    特此声明。


         提名人:中国太平洋保险(集团)股份有限公司
                      董事会提名薪酬委员会
                         2020 年 3 月 19 日




                             23
               独立董事提名人声明

    提名人中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会提名薪
酬委员会,现提名陈继忠先生、林婷懿女士、胡家骠先生、姜旭
平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独
立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工
作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国太平洋
保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见
该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事
任职资格,与中国太平洋保险(集团)股份有限公司之间不存在
任何影响其独立性的关系,具体声明如下:
   一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
   二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求:
    (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
    (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
    (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定;
    (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐


                           24
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
    (五)中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》的规定;
    (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
    三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:
    (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的
兄弟姐妹等);
    (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
    (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属;
    (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
    (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人;
    (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员;
    (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
    (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。


                            25
    四、独立董事候选人无下列不良纪录:
    (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
    (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间;
    (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;
    (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上;
    (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不
符。
    五、包括中国太平洋保险(集团)股份有限公司在内,被提
名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在
中国太平洋保险(集团)股份有限公司连续任职未超过六年。
    六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资
格进行核实并确认符合要求。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假
陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
    特此声明。


         提名人:中国太平洋保险(集团)股份有限公司
                      董事会提名薪酬委员会
                         2020 年 3 月 19 日


                             26
               独立董事候选人声明

    本人   刘晓丹   ,已充分了解并同意由提名人中国太平洋
保险(集团)股份有限公司董事会提名薪酬委员会提名为中国太
平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。
本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影
响本人担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事独立
性的关系,具体声明如下:
    一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行
政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财
务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚
未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得
独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易
所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
    二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求:
    (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
    (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
    (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定;
    (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
    (五)中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》的规定;


                            27
    (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
    三、本人具备独立性,不属于下列情形:
    (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的
兄弟姐妹等);
    (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
    (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属;
    (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
    (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人;
    (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员;
    (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
    (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
    四、本人无下列不良纪录:
    (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;


                           28
    (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间;
    (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;
    (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上;
    (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不
符。
    五、包括中国太平洋保险(集团)股份有限公司在内,本人
兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在中国太平
洋保险(集团)股份有限公司连续任职未超过六年。
    六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职
资格进行核实并确认符合要求。
    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和
准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
    本人承诺:在担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司独
立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、
通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所
的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不
受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位
或个人的影响。


                           29
    本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的,本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
    特此声明。


                           声明人:刘晓丹
                           2020 年 3 月 19 日




                           30
               独立董事候选人声明

    本人   陈继忠、林婷懿、胡家骠、姜旭平      ,已充分了解
并同意由提名人中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会提
名薪酬委员会提名为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九
届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任
职资格,保证不存在任何影响本人担任中国太平洋保险(集团)
股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:
    一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
    二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求:
    (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
    (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
    (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定;
    (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
    (五)中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》的规定;
    (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。


                            31
    三、本人具备独立性,不属于下列情形:
    (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的
兄弟姐妹等);
    (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
    (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属;
    (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
    (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人;
    (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员;
    (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
    (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
    四、本人无下列不良纪录:
    (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
    (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董


                           32
事的期间;
    (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;
    (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上;
    (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不
符。
    五、包括中国太平洋保险(集团)股份有限公司在内,本人
兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在中国太平
洋保险(集团)股份有限公司连续任职未超过六年。
    六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职
资格进行核实并确认符合要求。
    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和
准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
    本人承诺:在担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司独
立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、
通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所
的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不
受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位
或个人的影响。
    本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形


                           33
的,本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
    特此声明。


                 声明人:陈继忠、林婷懿、胡家骠、姜旭平
                                 2020 年 3 月 19 日




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