北新集团建材股份有限公司独立董事
关于聘任 2020 年度审计机构的事前认可函
在北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第
十次会议召开前，公司已向全体独立董事提交了关于聘任 2020 年度
审计机构议案的相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和公司章程等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司聘任 2020
年度审计机构的事项发表事前认可如下：
我们认真审议了公司提交的《关于确定 2019 年度审计费用及聘
任 2020 年度审计机构的议案》，经核查，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称天职国际）具备证券、期货相关业务执业资
格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并
开展公司财务审计、内控审计和各项专项审计过程中，恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的职业准则，客观评价公司财务状况和经营成果，
较好地履行了外部审计机构的责任与义务，有利于保护上市公司及全
体股东利益。同意推荐并继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，为公司开展
2020 年财务审计（含募集资金审计）和内控审计，并同意将上述事
项提交公司第六届董事会第十次会议审议。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于聘任 2020 年度审计机
构的事前认可函签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱 岩）
2020 年 3 月 8 日
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