证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2020－005
澳柯玛股份有限公司七届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司七届二十一次董事会于 2020 年 3 月 20 日召开，本次会议以通
讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由
公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
同意由公司全资子公司青岛澳柯玛企业发展服务有限公司（以下简称“澳柯玛企发
服务公司”）与青岛瑞源物业有限公司、自然人王青、张琳等共同出资设立合资公司，
公司名称为：青岛瑞源润泽物业有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准名称
为准）。具体如下：
青岛瑞源润泽物业有限公司（以下简称“合资公司”）注册资本 300 万元，其中：
澳柯玛企发服务公司出资人民币 102 万元，持有 34%股权；青岛瑞源物业有限公司出资
人民币 120 万元，持有 40%股权；自然人王青出资人民币 30 万元，持有 10%股权；自然
人张琳出资 48 万元，持有 16%股权。
上述出资中，首期出资 200 万元，由股东各方于合资公司领取营业执照后十日内，
根据出资比例实缴到位，剩余出资 100 万元在一年内实缴完成。该合资公司主要从事物
业管理，家政保洁服务，绿化工程施工，房屋租赁，房产中介服务等各种物业管理服务
（最终以营业执照核定范围为准）。
上述其他出资方青岛瑞源物业有限公司、王青以及张琳与本公司不存在关联关系，
本次交易不构成关联交易。
上述合资公司的设立有助于公司引进外部优质资源，提高信息产业园项目物业管理
与服务水平，有利于提升该项目物业价值。
第二项、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》，9 票同意，0 票反对，0
票弃权。
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同意对公司间接全资子公司澳柯玛（印尼）电器有限公司（PT AUCMA INDONESIA
ELECTRICAL，以下简称“印尼公司”）进行增资。具体如下：
1、印尼公司基本情况
印尼公司由公司全资子公司青岛澳柯玛商用电器有限公司（以下简称“商用电器公
司”）和青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称“进出口公司”），根据印度尼西亚有关
法律法规在雅加达市共同出资设立，主要从事在当地销售 AUCMA 品牌制冷产品业务。该
公司目前注册资本 25 亿印尼盾（约 125 万人民币），其中商用电器公司持股 90%，进出
口公司持股 10%，公司间接持有其 100%股权。
2、本次增资情况
将印尼公司注册资本由目前的 25 亿印尼盾（约 125 万人民币）增资到 100 亿印尼
盾（约 500 万人民币），由商用电器公司和进出口公司按其持股比例分别出资，其中商
用电器公司新增出资约 337.5 万人民币，进出口公司新增出资约 37.5 万人民币。
本次增资尚需履行政府有关部门审批备案程序。
第三项、审议通过《关于调整应收款项组合计提预期信用损失的议案》，9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于调整应收款项组合计提预期信
用损失的公告》（公告编号：临 2020-007）。
第四项、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，9 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-008）
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2020 年 3 月 21 日
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