上海市锦天城律师事务所
关于
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会
之
法律意见书
致：上海凤凰企业（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行法律、法规、规
范性文件及《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）的有关规定，上海市锦天城律师事务所接受上海凤凰企业
（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，就公司 2020 年
第一次临时股东大会（以下称“本次临时股东大会”）的召开出具本法
律意见书。
本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次临时股东大会相关文件和事
实进行了审核，并见证了本次临时股东大会的会议过程，现出具法律
意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1． 本次临时股东大会的召集是由公司董事会于 2020 年 3 月 4 日以
通讯方式召开的第九届董事会第九次会议决议作出。
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2． 公司于 2020 年 3 月 5 日在《上海证券报》、《香港商报》以及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了上述董事会决
议以及召开本次临时股东大会的通知。
3． 公司通过上述会议通知列明了本次临时股东大会的时间、地点、
出席会议对象、登记办法以及议案内容等事项。
4． 本次临时股东大会股权登记截止日为 2020 年 3 月 12 日（星期
四）在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有
本公司股份的Ａ股股东及 2020 年 3 月 17 日（星期二）登记在
册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为 2020 年 3 月 12 日）。
5． 公 司 于 2020 年 3 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上公告了本次临时股东大会会议资料。
6． 本次临时股东大会于 2020 年 3 月 20 日（星期五）下午 14：00
在上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室召开，召开
时间、地点与上述公告相一致。
7． 本次临时股东大会网络投票的时间为 2020 年 3 月 20 日（星期
五）。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
本次临时股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
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二、出席会议人员资格
1. 根据本所律师对现场出席本次临时股东大会的股东和股东代理
人的相关证明的查验，出席本次临时股东大会的股东及股东代
理人情况如下：
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人（含参加网络投票
的股东及股东代理人）共计 20 名，代表公司股份数为 169,069,793（一
亿六千九百零六万九千七百九十三）股，占公司有表决权股份总数
的42.0362%（其中 A 股股东及股东代理人 8 人，代表股份数
为161,370,902 股，占公司有表决权股份总数的 40.1221%；B 股股
东及股东代理人 12 人，代表股份数为 7,698,891 股，占公司有表决
权股份总数的 1.9141%）。
本所律师认为，上述出席本次临时股东大会的股东及股东代理
人参加会议的资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规
定。
2. 出席、列席本次临时股东大会的其他人员包括公司董事、监事、
董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席、列席本次临时股东大会的人员的资
格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
本次临时股东大会的出席会议人员资格符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
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三、会议的表决程序
1. 会议议案：本次临时股东大会审议和表决的议案为：
1.0 关于挂牌转让瑆瑗物流全部股权的议案
2.0 关于修订《公司章程》的议案
3.0 关于修订《股东大会议事规则》的议案
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》、公司章程、《股东大会议事规则》等相关规定，
上述第 2 项议案为对中小投资者单独计票的议案。本次临时股东大会
审议和表决的第 2 项议案涉及特别决议议案。
经本所律师见证，上述审议和表决的议案与公司公告内容相符合。
本次临时股东大会没有收到临时议案或新的提案。
2. 会议表决程序
会议采取书面投票和网络投票相结合的表决方式。
选择网络投票的股东及股东代理人于 2020 年 3 月 20 日（星期五）
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 通过上海证券交易所交易系统，
9:15-15:00 通过互联网投票平台，进行了网络投票。
经本所律师见证，本次临时股东大会逐项审议了会议议案，并按
照公司章程和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
的规定对审议议案分别进行了现场投票表决和网络投票。投票表决结
束后，公司对议案合并统计现场投票和网络投票的投票表决结果。
本所律师认为，本次临时股东大会表决程序符合《股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法
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规、规范性文件和公司章程的规定。
3. 会议表决情况
经公司对上述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，本次
临时股东大会各项议案均经参加表决股东及股东代理人所持表决权
三分之二以上通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半
数以上通过。
本次临时股东大会的表决程序和表决票数均分别符合《公司法》、
《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决程
序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次临时股东大会的召集人资格、召集、
召开，出席会议的人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的各项决议合法
有效。
（以下无正文。）
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