证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2020-005
精伦电子股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称“鲍
麦克斯”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为鲍麦克斯
担保金额为人民币 600 万元；已实际为鲍麦克斯提供的担保余额为人
民币 200 万元。
●本次担保是否反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项
一、担保情况概述
2020 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保
的议案》：同意公司为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司向
交通银行浦江支行申请 600 万元的综合授信提供连带责任担保，期限
一年。
在审议此项议案时，公司 3 名董事表决通过此项议案，另 2 名关
联董事张学阳先生、廖胜兴先生回避了表决。本次为鲍麦克斯提供担
保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）鲍麦克斯基本情况
企业名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司
注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路 489 号浦东软件园
14 幢 22301-103 室
法定代表人：张学阳
注册资本：7692.3 万元
经营范围：嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系
统产品及其应用软件的研究、开发、生产，销售自产产品，提供相应
技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让（以上咨询除经纪），从事
货物与技术的进出口业务。
主要财务指标：
单位：万元
科目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 15,175.50 15,631.91
负债总额 5,023.73 3,372.56
其中：银行贷款总额 500.00 200.00
流动负债总额 4,861.73 3,210.56
净资产 10,151.77 12,259.35
科目 2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月
营业收入 29,631.14 17,274.87
净利润 2,795.99 2,124.50
注：上表中截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止
2019 年 9 月 30 日的财务数据未经审计。
（二）鲍麦克斯为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为
100%。
三、担保主要内容
公司为鲍麦克斯在银行申请的 600 万元人民币贷款提供担保。担
保方式：保证担保。担保期限：自合同签订之日起一年有效，具体贷
款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担保手续。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下
发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）的
规定，被担保方鲍麦克斯为公司全资子公司，公司对其具有实质控制
权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供
担保不会损害公司的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司累计对外提供担保额度 2000 万元，实际使
用额度 200 万元。
六、备查资料
精伦电子股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2020 年 3 月 21 日
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