股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2020-017
债券代码:143546 债券简称:18 福日 01
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2020 年第三次临时会
议通知于 2020 年 3 月 17 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2020
年 3 月 20 日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航
先生召集，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，符合《公司法》等有
关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司继续向交通银行股份有限公司福建省
分行申请敞口金额不超过 1 亿元人民币综合授信额度的议案》；（6 票
同意，0 票弃权，0 票反对）
授信期限一年。同时授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的
法律文件。
（二）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限
公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为 4,000 万
元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（6 票同意，0 票
弃权，0 票反对）
授信期限一年，具体担保事宜以公司与该行签订的相关担保合同
约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文
件。
（三）审议通过《关于为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向
兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过 4,000 万元人
1
民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；6 票同意， 票弃权，
0 票反对）
授信期限一年，具体担保事宜以公司与该行签订的相关担保合同
约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文
件。
（四）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司
向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为 1,000 万元人
民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；6 票同意， 票弃权，
0 票反对）
授信期限一年，具体担保事宜以公司与该行签订的相关担保合同
约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文
件。
上述议案（二）至议案（四）之具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公
司关于公司为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临
2020-018）。
（五）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议
案》。（6 票同意，0 票弃权，0 票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日电子股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：临 2020-019）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 21 日
2
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