同济科技:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

来源:巨灵信息 2020-03-20 00:00:00
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    证券代码:600846 证券简称:同济科技 公告编号:2020-008
    
    上海同济科技实业股份有限公司
    
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 股东大会召开日期:2020年4月10日
    
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
    
    系统
    
    一、 召开会议的基本情况
    
    (一) 股东大会类型和届次
    
    2020年第一次临时股东大会
    
    (二) 股东大会召集人:董事会
    
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    
    合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    
    召开的日期时间:2020年4月10日14 点30分
    
    召开地点:上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    
    网络投票起止时间:自2020年4月10日
    
    至2020年4月10日
    
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    
    无
    
    二、 会议审议事项
    
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    
      序号                  议案名称                      投票股东类型
                                                            A股股东
     非累积投票议案
     1       《关于补选独立董事的议案》                        √
    
    
    1、议案已披露的时间和披露媒体
    
    上述议案经公司第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过,相关公告刊登在2020年1月22日《上海证券报》及上海证券交易所网站。
    
    2、特别决议议案:无
    
    3、对中小投资者单独计票的议案:1
    
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    
    应回避表决的关联股东名称:无5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、 股东大会投票注意事项
    
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
    
    的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
    
    进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
    
    行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
    
    份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
    
    其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
    
    投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
    
    先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
    
    票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
    
    复进行表决的,以第一次投票结果为准。(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象
    
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    
    册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
    
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    
          股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
            A股          600846        同济科技            2020/4/2
    
    
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    
    (三) 公司聘请的律师。
    
    (四) 其他人员
    
    五、 会议登记方法
    
    (一)登记方式
    
    1、法人股东:法定代表人亲自出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、加盖法人公章并由法定代表人签字的授权委托书原件(式样附后)、受托人本人有效身份证件原件办理登记。
    
    2、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件;委托他人出席的,受托人出示本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人有效身份证复印件办理登记。
    
    3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有该单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。
    
        (二)登记地点:上海市四平路1398号同济联合广场  B 座 20 层,公司
    董事会办公室
    
    
    (三)登记时间:2020年4月7日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00
    
    (四)股东可用传真或信函方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话,出席会议时需携带原件。
    
    六、 其他事项
    
    1、本次股东大会出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。为配合新
    型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,建议股东通过网络投票方式进行投票。
    2、会议咨询:
        联系地址:上海市四平路1398号同济联合广场B座20层,公司董事会办
    公室
        邮政编码:200092
        联系人:史亚平、袁博宇
        联系电话:021-65985860    传真:021-33626510
    
    
    特此公告。
    
    上海同济科技实业股份有限公司董事会
    
    2020年3月20日
    
    附件1:授权委托书
    
    附件1:授权委托书
    
    授权委托书
    
    上海同济科技实业股份有限公司:
    
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月
    
    10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    
    委托人持普通股数:
    
    委托人股东帐户号:
    
     序号   非累积投票议案名称                     同意    反对    弃权
     1      《关于补选独立董事的议案》
    
    
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    
    委托日期: 年 月 日
    
    备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
    
    “√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
    
    愿进行表决。

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