证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2020-012
四川福蓉科技股份公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年4月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月22日 13点00分
召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月22日
至2020年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 2019年度董事会工作报告 √
2 2019年度监事会工作报告 √
3 独立董事2019年度述职报告 √
4 2019年度财务决算报告 √
5 2020年度财务预算报告 √
6 关于2019年年度报告及其摘要的议案 √
7 2019年度利润分配方案 √
8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 √
2020年度审计机构的议案
9 关于公司2020年度投资计划的议案 √
10 关于公司2020年度向各家商业银行申请综合授信额度 √
的议案
11 2019年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果 √
及年度薪酬的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，并于2020年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603327 福蓉科技 2020/4/16
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件（授权委托书见附件1），出席人身份证原件及复印件办理登记；
（二）自然人股东：持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理
登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、
委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托
书见附件1）办理登记；
（三）拟出席会议的股东应将会议回执（附件2）及前述文件以邮寄、传真方式
送达公司进行登记，但参会时必须提供授权委托书等原件供核查；如以信函或传
真方式进行登记，请务必在其上注明“福蓉科技2019年度股东大会”并留有有
效联系方式；
（四）登记时间：2020年4月20日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。
上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；
（五）登记地点：四川福蓉科技股份公司证券部
（六）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。
六、其他事项
（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。
（三）会议联系方式：
地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司证券部
联系人：黄卫、曾铃淋
电话/传真：028-82255381
特此公告。
四川福蓉科技股份公司董事会
2020年3月20日
附件1：授权委托书
附件2：会议回执
附件1：授权委托书
授权委托书
四川福蓉科技股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月22日
召开的贵公司2019年度股东大会，并按下列表决意见代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 独立董事2019年度述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 关于2019年年度报告及其摘要的议案
7 2019年度利润分配方案
8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司2020年度审计机构的
议案
9 关于公司2020年度投资计划的议案
10 关于公司2020年度向各家商业银行申
请综合授信额度的议案
11 2019年度公司董事、监事、高级管理
人员绩效考核结果及年度薪酬的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证件号码： 受托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2：会议回执
会议回执（法人股东）
四川福蓉科技股份公司：
我单位已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份公司2019年度股东大会的通知，我单位决定将委派代表出席本次会议，并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。
特此通知！
法人股东名称（盖章）：
签署日期：_______年____月____日
会议回执（自然人股东）
四川福蓉科技股份公司：
本人已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份公司2019年度股东大会的通知，本人将亲自出席该次会议，并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。
特此通知！
签 名：____________________
签署日期：_______年____月____日
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