深南电路股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我
们作为公司的独立董事，认真阅读了公司的相关文件，基于独立、客观判断的原
则，在认真询问、积极调查和沟通的基础上，我们就本次会议审议的相关事项和
议案发表如下事前认可意见：
一、关于 2020 年与实际控制人及关联方发生日常关联交易事项预计
我们审阅了公司拟提交第二届董事会第十九次会议审议的《关于 2020 年与
实际控制人及关联方发生日常关联交易事项预计的议案》，该关联交易事项以
2019 年实际发生额为依据制定，符合公司实际生产经营的需要。关联交易价格
按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运
营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。综上，
我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
二、关于 2020 年日常关联交易预计
我们审阅了公司拟提交第二届董事会第十九次会议审议的《关于 2020 年日
常关联交易预计的议案》，该关联交易事项符合公司实际生产经营的需要，交易
价格以市场公允价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不会对上市公
司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
综上，我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
深南电路股份有限公司独立董事
王龙基、查晓斌、李勉
二〇二〇年三月十八日
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