证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2020-013
大连百傲化学股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)原董事李喆先生因工作调
整原因辞去公司董事会秘书和第三届董事会董事职务(详见公司于 2020 年 2 月
15 日披露的《关于董事会秘书辞职的公告》,公告编号 2020-007)。为保证公
司董事会规范运作,公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提名第三届
董事会非独立董事的议案》,经大连通运投资有限公司提名,公司提名委员会审
核,同意补选刘岩先生为公司第三届董事非独立董事候选人(简历附后),并将
该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事对补选非独立董事候选人发表独立意见如下:
公司本次提名非独立董事候选人的提名、审议和表决程序适合《公司法》和
《公司章程》的规定。被提名人刘岩先生的任职资格符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等
法律、法规的要求,我们同意提名刘岩先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人,并将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日
1
附件:刘岩先生简历
刘岩先生:1988 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
曾任丹东银行大连分行客户经理、盛京银行大连分行公司业务部项目经理、大连
傲视化学有限公司销售部销售,现任大连通运投资有限公司执行董事、大连百傲
化学股份有限公司证券部副经理。
2
查看公告原文