财通证券股份有限公司
关于浙江运达风电股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”或“保荐机构”)作为浙江
运达风电股份有限公司(以下简称“运达股份”或“公司”)首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关规定,对运达股份募投项目昔阳县皋落一期(50MW)风电项目延期的事
项进行了认真、审慎的核查,核查情况如下:
一、募集资金投资项目概述
(一)募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江运达风电股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]648号),并经深圳证券交易所同意,公司
已向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)股票7,349万股(以下简称“本
次发行”),每股发行价为人民币6.52元,本次发行募集资金总额为47,915.48万元,
扣除发行费用(不含增值税)3,788.78万元,募集资金净额为 44,126.70万元。天
健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年4月23日对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2019]87号《验资报告》。
(二)募投项目实际使用情况
截至2019年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下:
单位:万元
序号 募集资金投向 募投资金投资额 募投资金使用进度
1 生产基地智能化改造 3,503.70 298.50
2 风能数据平台及新机型研发 10,114.90 5,546.93
3 昔阳县皋落一期(50MW)风电项目 20,508.10 20,563.00
1
序号 募集资金投向 募投资金投资额 募投资金使用进度
4 补充流动资金 10,000.00 10,015.20
总 计 44,126.70 36,423.63
二、本次部分募投项目延期的具体情况
本次延期的募投项目为昔阳县皋落一期(50MW)风电项目。此前,受电网
输出工程进度晚于预期的影响,公司将该募投项目的预计完成时间从2019年12
月31日调整至2020年3月,该事项经公司2019年12月31日召开的第三届董事会第
二十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。
2020年初,受新型冠状病毒疫情的影响,该项目并网进度晚于预期。截至本
核查意见出具日,工程复工及人员返工仍存在较大困难。在保证公司正常经营的
基础上,公司基于谨慎原则,拟对该募投项目的预计完成时间再度进行调整,募
集资金投资用途、项目实施主体、项目投资总额及建设规模不变。调整后的预计
完成时间如下:
前次调整后预计完成 本次调整后的预计完
项目名称 原计划完成时间
时间 成时间
昔阳县皋落一期
2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 2020 年二季度
(50MW)风电项目
三、本次部分募投项目延期对公司经营的影响
本次昔阳县皋落一期(50MW)风电项目预计完成时间的调整,是公司根据
项目实施的实际情况做出的谨慎决定,不涉及募集资金投资用途、投资规模及项
目实施主体的变更,项目实施的可行性未发生重大变化,不存在改变或变相改变
募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次募集资金投资项目延期,不会对
公司当前的生产经营造成重大影响。
四、履行的审批程序
公司于2020年3月19日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,独立董事发表了明确同意
的独立意见,本事项无需提交公司股东大会审议。
2
五、核查意见
财通证券股份有限公司作为公司的保荐机构,对公司部分募投项目延期事项
发表了如下意见:
上述事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议
通过,独立董事发表了同意的独立意见,上述事项履行了必要的审批程序,符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规定的要求,也符合《公司章程》的规定。公司本次部分募投项目
延期事项不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
(本页以下无正文)
3