ST南化:第七届董事会第十七次会议决议的公告

来源:巨灵信息 2020-03-20 00:00:00
关注证券之星官方微博:
      证券代码:600301         证券简称: ST 南化        编号:临 2020-03


                          南宁化工股份有限公司
                 第七届董事会第十七次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南宁化工股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于 2020 年 3 月 8 日以电话、
书面直接送达、电子邮件等方式发出。受疫情影响,会议于 2020 年 3 月 18 日以通讯表
决方式召开,应出席会议的董事 9 名,实到 9 名。会议由董事长周小溪先生主持,公司
监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
    一、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
    本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
    本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案提交股东大会审议。
    三、审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》
    本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本报告在股东大会上向股东报告。
    四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    根据《企业会计准则》及公司会计政策,对 2019 年 12 月 31 日的各类资产进行了
减值测试,拟对应收账款、其他应收款等计提减值准备共计 632,112.53 元,其中:应
收账款坏账准备 560,835.01 元,其他应收款坏账准备 71,277.52 元。
    本议案提交股东大会审议。
    五、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
    本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案提交股东大会审议。
    六、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
    本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案提交股东大会审议。
    七、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
    本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度母公司实现净利润 6,503,690.97
元,加上年初未分配利润-1,107,892,105.68 元,期末未分配利润为-1,101,388,414.71 元。
    因公司 2019 年期末累计可分配利润为负,董事会拟 2019 年度不进行利润分配,也
不进行资本公积金转增股本。
    本议案提交股东大会审议。
    八、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易的议案》
    本议案表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事周小溪、黄葆源、张树
新、覃卫国、郑桂林、罗小华回避表决。
    2019 年度,公司与股东公司的日常关联交易预计金额为 380.00 万元,实际发生金
额为 225.60 万元。其中与南宁化工集团有限公司供应水电 125.47 万元;与广西北港商
贸有限公司租赁房屋 26.99 万元;与广西北港物业服务有限公司水电物业 27.21 万元;
与广西北部湾国际港务集团有限公司租赁房屋 45.93 万元。
    2020 年度,预计公司与广西北部湾国际港务集团有限公司租赁房屋约为 155 万元;
与广西北港物业服务有限公司水电物业约为 40 万元。
    九、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
    本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    十、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
    本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司将召开 2019 年度股东大会,审议上述有关事项,股东大会召开的时间、地点
等有关事项将另行通知。




                                         南宁化工股份有限公司董事会
                                               2020 年 3 月 18 日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示华锡有色盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-