证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2020-014
上海润达医疗科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 302,110,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.1298
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合
的方式召开。公司董事长赵伟东先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理、董事会秘书陆晓艳女士出席本次会议；总经理刘辉先生、副总经
理陈政先生及胡震宁先生、财务总监吴晓强先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次公开发行可转换
公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 302,107,585 99.9990 540 0.0002 2,200 0.0008
2、 议案名称：关于调整公司 2019 年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,835,089 99.2468 2,273,036 0.7524 2,200 0.0008
3、 议案名称：关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 302,107,585 99.9990 540 0.0002 2,200 0.0008
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于提请股东大 42,250,045 99.9935 540 0.0012 2,200 0.0053
会继续授权董事
会全权办理本次
公开发行可转换
公司债券具体事
宜的议案
2 关于调整公司 39,977,549 94.6151 2,273,036 5.3796 2,200 0.0053
2019 年度担保预
计的议案
3 关于延长公开发 42,250,045 99.9935 540 0.0012 2,200 0.0053
行可转换公司债
券方案决议有效
期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-3 为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：刘占辉 陈江南
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议；
2、 上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。
上海润达医疗科技股份有限公司
2020 年 3 月 19 日
首页
微信公众号
证券之星APP
