证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2020-028
厦门三五互联科技股份有限公司
关于提名非独立董事候选人及聘任公司财务总监、
副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载，
没有误导性陈述，没有重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2020 年 3 月 19 日召开
第五届董事会第四次会议〔紧急会议〕，审议通过《关于提名谢红兵先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人的提案》《关于聘任郑文全先生为公司财务总监
的提案》《关于聘任洪建章先生为公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表的
提案》。
因董事佘智辉先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数；为完善公
司治理结构，更好地发挥公司决策层的积极作用，根据相关法律法规、规则和公
司章程的规定，董事会提名谢红兵先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。本事
项尚需提交股东大会审议。
同时，为完善公司治理结构，更好地发挥公司经营管理层的积极作用，根据
相关法律法规、规则和公司章程的规定，公司聘任郑文全先生(简历附后)为公司
财务总监，聘任洪建章先生(简历附后)为公司副总经理、董事会秘书、证券事务
代表，任期均至第五届董事会任期届满之日。
洪建章先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经
深圳证券交易所审核无异议。
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公司提名、薪酬与考核委员会已一致同意提名谢红兵先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人，并一致同意聘任郑文全先生为公司财务总监、聘任洪建章
先生为公司副总经理兼董事会秘书。
公司独立董事已对前述事项发表明确同意的独立意见，一致同意提名谢红兵
先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并一致同意聘任郑文全先生为公司
财务总监、聘任洪建章先生为公司副总经理兼董事会秘书；具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》(公告编号：2020-026)。
本次聘任事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的 50％。
本次聘任郑文全先生为公司财务总监、聘任洪建章先生为公司董事会秘书
前，公司由董事长、总经理丁建生先生代行财务总监、董事会秘书职责〔详见《关
于公司董事、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表辞职的公告》(公告编号：
2020-03)〕。
谢红兵先生简历详见附件 1，郑文全先生简历详见附件 2，洪建章先生简历
及联系方式详见附件 3、附件 4。
特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十日
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附件 1：
谢红兵先生简历
谢红兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1970 年 6 月出生，
福建南安人；1992 年毕业于厦门大学国际金融本科；历任戴尔、美国通用电气、
东风日产、泰科等公司的中国区财务总监、副总经理，厦门市美亚柏科信息股份
有限公司总经理助理、美亚梧桐大数据并购基金董事长，主导过多个大数据产业
投资并购项目和产业创业项目，带领美亚青果众创空间获得省级、国家级和国家
专业化资质等多项认定。谢红兵先生现任厦门市美亚柏科信息股份有限公司战略
副总裁、厦门市美亚梧桐投资管理有限公司董事长、厦门美银智投科技有限公司
执行董事兼总经理、深圳普度投资控股股份有限公司董事、安居慧云(厦门)科技
有限公司董事、北京美亚宏数科技有限责任公司监事。谢红兵先生拟任公司非独
立董事。
至目前，谢红兵先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司 5％以上股份
的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询，谢红兵先生不属于“失信被执行人”。
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附件 2：
郑文全先生简历
郑文全先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1979 年 6 月出生，
福建漳平人，经济师；北京工商大学会计学院注册会计师(专门化)专业毕业，管
理学学士学位，中国人民大学商学院工商管理(财务管理)专业硕士研究生毕业，
管理学硕士学位；历任北京利力新技术开发公司主管会计，华为集团总部管理培
训生、华为刚果金子公司项目财务经理、华为乌干达子公司系统部财务经理、华
为马拉维子公司国家财务经理(财务负责人、国家 CFO)、华为毛里求斯财务共享中
心总账业务部储备干部，华丹(厦门)服饰有限公司法定代表人，深圳传音控股有
限公司西非大区财务经理(财务负责人)，华夏幸福基业股份有限公司〔600340.SH〕
财务共享服务中心副总经理，中梁控股集团〔2772.HK〕集团财务管理中心财务共
享常务副总经理等职；曾获任正非总裁嘉奖令、CFO 孟晚舟全球通报表扬奖及多次
各类项目奖。郑文全先生现任公司财务总监。
至目前，郑文全先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司 5％以上股份
的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询，郑文全先生不属于“失信被执行人”。
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附件 3：
洪建章先生简历
洪建章先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1980 年 1 月出生，
福建泉州南安人；1998 年考入厦门大学法学院法律系，2002 年本科毕业，法学学
士学位，2013 年厦门大学管理学院企业管理研究生班结业；经济师，内审员；持
有深圳证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所董事会秘书资格、独立董事
资格(通用于深沪两市各板，含科创板)、证券从业资格、基金从业资格、会计从
业资格(会计证)、法律职业资格(国家司法考试 A 证)、全国企业法律顾问执业资
格，取得上市公司董事会秘书后续培训证书；历任福建七匹狼实业股份有限公司
〔002029.SZ〕资深法务，贵人鸟股份有限公司〔603555.SH〕法务经理，福建信
海律师事务所执业律师，乔丹体育股份有限公司法律事务部经理，厦门三维丝环
保股份有限公司〔300056.SZ〕证券部总监、第三届/第四届证券事务代表，厦门
中创环保科技股份有限公司证券部总监、审计部门负责人(审计总监)，厦门三五
互联科技股份有限公司证券法务部总监等职；曾被授予厦门市首届“十佳商标代
理人”称号，多次获得“优秀员工”、“优秀员工提名奖”、“七匹狼狼族杰出奖”、
“三维丝优秀管理者”等荣誉。洪建章先生现任公司副总经理、董事会秘书、
证券事务代表、证券法务部总监。
至目前，洪建章先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司 5％以上股份
的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询，洪建章先生不属于“失信被执行人”。
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附件 4：
洪建章先生联系方式
厦门三五互联科技股份有限公司
地址：厦门市软件园二期观日路 8 号(三五互联大厦)
电话：0592-2950819、13678998765
邮箱：zqb@35.cn
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