三五互联:关于提名非独立董事候选人及聘任公司财务总监、副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告

来源:巨灵信息 2020-03-20 00:00:00
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证券代码:300051             证券简称:三五互联       公告编号:2020-028



                   厦门三五互联科技股份有限公司
           关于提名非独立董事候选人及聘任公司财务总监、
            副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载,
没有误导性陈述,没有重大遗漏。




    厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2020 年 3 月 19 日召开
第五届董事会第四次会议〔紧急会议〕,审议通过《关于提名谢红兵先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人的提案》《关于聘任郑文全先生为公司财务总监
的提案》《关于聘任洪建章先生为公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表的
提案》。


    因董事佘智辉先生辞职,公司董事会成员人数低于法定最低人数;为完善公
司治理结构,更好地发挥公司决策层的积极作用,根据相关法律法规、规则和公
司章程的规定,董事会提名谢红兵先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董
事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。本事
项尚需提交股东大会审议。


    同时,为完善公司治理结构,更好地发挥公司经营管理层的积极作用,根据

相关法律法规、规则和公司章程的规定,公司聘任郑文全先生(简历附后)为公司
财务总监,聘任洪建章先生(简历附后)为公司副总经理、董事会秘书、证券事务
代表,任期均至第五届董事会任期届满之日。
    洪建章先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格已经
深圳证券交易所审核无异议。


                               第 1 页 / 共 6 页
    公司提名、薪酬与考核委员会已一致同意提名谢红兵先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人,并一致同意聘任郑文全先生为公司财务总监、聘任洪建章
先生为公司副总经理兼董事会秘书。

    公司独立董事已对前述事项发表明确同意的独立意见,一致同意提名谢红兵
先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并一致同意聘任郑文全先生为公司
财务总监、聘任洪建章先生为公司副总经理兼董事会秘书;具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》(公告编号:2020-026)。


    本次聘任事项完成后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的 50%。


    本次聘任郑文全先生为公司财务总监、聘任洪建章先生为公司董事会秘书
前,公司由董事长、总经理丁建生先生代行财务总监、董事会秘书职责〔详见《关
于公司董事、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表辞职的公告》(公告编号:
2020-03)〕。


    谢红兵先生简历详见附件 1,郑文全先生简历详见附件 2,洪建章先生简历
及联系方式详见附件 3、附件 4。


    特此公告!




                                             厦门三五互联科技股份有限公司


                                                            董事会


                                                     二〇二〇年三月二十日




                                 第 2 页 / 共 6 页
附件 1:


                           谢红兵先生简历




    谢红兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1970 年 6 月出生,
福建南安人;1992 年毕业于厦门大学国际金融本科;历任戴尔、美国通用电气、
东风日产、泰科等公司的中国区财务总监、副总经理,厦门市美亚柏科信息股份
有限公司总经理助理、美亚梧桐大数据并购基金董事长,主导过多个大数据产业

投资并购项目和产业创业项目,带领美亚青果众创空间获得省级、国家级和国家
专业化资质等多项认定。谢红兵先生现任厦门市美亚柏科信息股份有限公司战略
副总裁、厦门市美亚梧桐投资管理有限公司董事长、厦门美银智投科技有限公司
执行董事兼总经理、深圳普度投资控股股份有限公司董事、安居慧云(厦门)科技
有限公司董事、北京美亚宏数科技有限责任公司监事。谢红兵先生拟任公司非独
立董事。


    至目前,谢红兵先生未直接或间接持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份

的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国
证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询,谢红兵先生不属于“失信被执行人”。




                             第 3 页 / 共 6 页
附件 2:



                           郑文全先生简历



    郑文全先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1979 年 6 月出生,
福建漳平人,经济师;北京工商大学会计学院注册会计师(专门化)专业毕业,管
理学学士学位,中国人民大学商学院工商管理(财务管理)专业硕士研究生毕业,
管理学硕士学位;历任北京利力新技术开发公司主管会计,华为集团总部管理培
训生、华为刚果金子公司项目财务经理、华为乌干达子公司系统部财务经理、华
为马拉维子公司国家财务经理(财务负责人、国家 CFO)、华为毛里求斯财务共享中
心总账业务部储备干部,华丹(厦门)服饰有限公司法定代表人,深圳传音控股有
限公司西非大区财务经理(财务负责人),华夏幸福基业股份有限公司〔600340.SH〕

财务共享服务中心副总经理,中梁控股集团〔2772.HK〕集团财务管理中心财务共
享常务副总经理等职;曾获任正非总裁嘉奖令、CFO 孟晚舟全球通报表扬奖及多次
各类项目奖。郑文全先生现任公司财务总监。


    至目前,郑文全先生未直接或间接持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份

的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国
证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询,郑文全先生不属于“失信被执行人”。




                             第 4 页 / 共 6 页
附件 3:



                            洪建章先生简历



    洪建章先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1980 年 1 月出生,
福建泉州南安人;1998 年考入厦门大学法学院法律系,2002 年本科毕业,法学学
士学位,2013 年厦门大学管理学院企业管理研究生班结业;经济师,内审员;持
有深圳证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所董事会秘书资格、独立董事
资格(通用于深沪两市各板,含科创板)、证券从业资格、基金从业资格、会计从
业资格(会计证)、法律职业资格(国家司法考试 A 证)、全国企业法律顾问执业资
格,取得上市公司董事会秘书后续培训证书;历任福建七匹狼实业股份有限公司
〔002029.SZ〕资深法务,贵人鸟股份有限公司〔603555.SH〕法务经理,福建信

海律师事务所执业律师,乔丹体育股份有限公司法律事务部经理,厦门三维丝环
保股份有限公司〔300056.SZ〕证券部总监、第三届/第四届证券事务代表,厦门
中创环保科技股份有限公司证券部总监、审计部门负责人(审计总监),厦门三五
互联科技股份有限公司证券法务部总监等职;曾被授予厦门市首届“十佳商标代
理人”称号,多次获得“优秀员工”、“优秀员工提名奖”、“七匹狼狼族杰出奖”、
“三维丝优秀管理者”等荣誉。洪建章先生现任公司副总经理、董事会秘书、
证券事务代表、证券法务部总监。


    至目前,洪建章先生未直接或间接持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份
的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国
证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询,洪建章先生不属于“失信被执行人”。



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附件 4:



                        洪建章先生联系方式



    厦门三五互联科技股份有限公司


    地址:厦门市软件园二期观日路 8 号(三五互联大厦)
    电话:0592-2950819、13678998765
    邮箱:zqb@35.cn




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