证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2020-020
三祥新材股份有限公司
关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
●续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19 日召开第三
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作
为公司 2020 年度审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及
金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等
有关要求转制为特殊普通合伙制。
内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核
心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机
构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：
战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬
考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化
委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖
全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、
云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、
深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、
黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有
36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等
各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和
技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务
部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、
职业道德监察部等部门。
注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格
（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨
询服务安全保密条件备案资格。
曾从事证券服务业务：中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关
业务许可证以来，一直从事证券服务业务。
承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环黑龙江分
所具体承办。黑龙江分所成立于 2013 年 11 月，分所合伙人王栋，已经取得由黑
龙江省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：110001540029）。黑龙
江分所注册地为黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 65 号 9 层 7-14 轴。目前拥有从
业人员 31 人，其中注册会计师 12 人。黑龙江分所自设立以来，一直从事证券期
货相关业务。
2、人员信息
中审众环首席合伙人石文先，截止 2019 年 12 月 31 日，从业人员 3,695 人，
合伙人数量 130 人，注册会计师 1,350 人，从事过证券服务业务的注册会计师 900
余人。
3、业务规模
2018 年度业务收入 116,260.01 万元，净资产金额 7,070.81 万元，上市公司
家数 125 家，上市公司收费总额：17,157.48 万元，上市公司资产均值：1,252,961.59
万元。公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。
中审众环具有公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险
金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责
任。
5、独立性和诚信记录
中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；
中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累
计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，
已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。相关事宜对其服务本公司不
构成任何影响。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：王栋，中国注册会计师（CPA），中注协资深会员，曾主持多
家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，
从业经历 16 年，其中证券从业经历工作 16 年。高级管理咨询顾问、黑龙江省工
商联执委、黑龙江省会计学会理事。世界银行国际金融公司（IFC）中国咨询专
家、聚英会兼职咨询顾问、黑龙江科学家企业家协会理事、哈尔滨市国资委专家
委员会委员。现为黑龙江分所负责人，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制合
伙人为罗跃龙，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上
市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历 22 年，
其中证券从业经历工作 13 年。现为风险管理及质量控制委员会委员、湖南质控
中心负责人，具备相应专业胜任能力。
拟签字会计师：隋国君，中国注册会计师（CPA），曾主持及参与多家上市
公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业
经历 16 年，其中证券从业经历工作 15 年。具备相应专业胜任能力。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近 3 年未受到刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
董事会拟支付给会计师事务所 2019 年度的财务审计报酬为人民币 36 万元，
内控审计报酬为人民币 20 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。与 2018
年审计费用相同。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所进行了审查，认为其在执
业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，
切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，审计费用为人民币 56 万元（其中年
度财务报表审计费用 36 万元，内控审计费用 20 万元，并将续聘事项提交公司董
事会及股东大会审议。
（二）独立董事的事前认可情况
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公
司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理
地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关
于续聘公司 2020 年审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
（三）独立董事发表的独立意见
经过审慎核查，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任
财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满
足公司审计工作的要求。本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司
和股东利益的情形。我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
作为 2020 年度审计机构，并同意提请公司股东大会审议。
（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司第三届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过
了《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司
股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十六次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事情认可意见；
（三）独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日
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