2019年度董事会工作报告
2019年，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在股东的
大力支持和监事会的认真监督下，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法
规、行政规章和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）
等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，依法治理，规范运作，科学决策，
勤勉尽责，在确保合法、合规和安全的前提下，最大限度地提升公司的经营效益，
切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2019年度工作情况报告如
下：
一、审时度势，战略引领，促进年度经营性盈利目标的实现
2019 年，广东省电力市场化改革力度进一步加大，市场交易规模约 2000 亿
千瓦时，同比增长 27.2%，约占省内发电量的 46%。在此趋势下，公司下属南山
热电厂也被纳入了市场化发电侧主体，公司发电业务进入全面市场化竞争格局。
与此同时，广东省电力现货交易市场在全国范围内率先进入结算试运行，在天然
气价格居高不下及基数电量大幅下降的情况下，公司电力主营业务面临着前所未
有的巨大挑战，年初按广东省 9E 燃机发电行业形势预测测算，公司每台机组将
产生巨额亏损，年度业绩亏损几乎已成定局。
尽管公司面临的经营形势异常严峻，但 2019 年，在深圳市人民政府国有资
产监督管理委员会的决策下，公司治理层面发生了重大调整，公司主要股东深圳
市能源集团有限公司的控股股东变更为深圳市远致投资有限公司（2020 年 3 月 3
日正式更名为“深圳市资本运营集团有限公司”）。实力雄厚的股东资源优势和专
业经验丰富的董事资源优势、股东及董事会对公司经营团队的充分信任，以及主
要股东以“管资本”的方式依法依规参与上市公司治理等要素，保障了上市公司
日常经营管理的活力、创造力和核心竞争力，公司才更加坚定了在艰难环境下仍
必须争取经营性盈利的决心，也增添了公司实现转型升级和可持续发展的信心。
在股东大会的科学决策和股东的大力支持下，公司董事会认真研判宏观经济
形势和行业发展趋势，结合自身实际，就公司的生产经营和转型发展做出积极、
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审慎的决策并确定了努力奋斗的目标。公司领导班子带领全体员工众志成城，全
力拼搏，继续以“1+5”战略路线图为引领，主动寻求有利条件，深入挖掘自身
潜力，全力以赴应对经营与发展的挑战。在总结过去两年连续实现经营性盈利的
工作经验基础上，公司采取更强有力的措施和更精细化的管理稳定安全生产局面，
把促进存量资产经营与推动增量资产注入相结合，抓住提高经营效能、优化产业
结构、增加经济效益、履行环保责任、提升治理水平、激发员工创造力等关键点，
以开放的思维和坚韧的毅力全面落实各项工作，不畏风雨，凝心聚力，百折不挠，
最终成功突破险阻，实现了 2019 年度经营性盈利，并实现了自 2005 年以来连续
三年经营性盈利的历史性突破，为谋求公司的持续经营和转型发展奠定了良好的
基础。
2019 年，公司实现归属于上市公司股东净利润 2,490.10 万元，基本每股收
益 0.04 元。
二、夯实存量，探索增量，积极寻求转型发展的有效路径
公司在做好存量资产经营与管理的同时，综合分析宏观形势、行业趋势和市
场态势，审慎研究、探索并启动了深南电（东莞）唯美电力有限公司（以下简称
“深南电东莞公司”）70%股权转让等存量资产盘活工作，在减轻公司资金压力
和经营压力的同时，力争使旧产能重焕新生，也为新产能的进入创造有利条件，
为公司未来的转型发展打下坚实的基础；此外，借助中国特色社会主义先行示范
区及粤港澳大湾区的有利政策，依托公司自身资源优势，积极探寻新项目机会，
为公司谋求战略转型及实现持续、健康发展创造条件。
公司密切跟踪并认真解读粤港澳大湾区区域规划和土地政策，并加强与政府
有关部门的联系与沟通，及时掌握南山热电厂土地相关情况，并在《深圳市 2019
年度城市更新和土地整备计划》发布后，再次向深圳市前海管理局及有关政府部
门报送了关于修改南山热电厂土地规划的申请，要求按照“尊重历史、合作共赢”
的原则，借鉴前海区域其他地块的相关经验，变更南山热电厂土地的用地规划，
以更好地保障公司及股东的合法权益。此外，积极推动公司下属深南电（中山）
电力有限公司的土地功能转变，最终在中山市政府部门 2019 年 7 月公布实施的
《中山翠亨新区起步区控制详细规划（2019）》中，深南电（中山）电力有限公
司的 105 亩土地由原绿地规划调整为新型产业用地（M0）性质。
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三、创新管理，防范风险，不断助推运营管理水平的进一步提升
1、持续创新管理机制。建立环保工程联合现场协调机制，统筹协调南山热
电厂发电生产、燃料供应及深圳深南电环保有限公司污泥干化生产等相关工作，
提高生产决策效率，实现生产信息和资源的最佳共享；升级督导模式，实施安全
值长制和安全轮值制并使之制度化、常态化；成立资本（运营）中心，加强公司
资本管控，保障公司资本安全、合理、高效运营；组建会计共享中心，使财务进
一步融入公司的战略转型及各个产业链条的决策之中，为公司资本运作提供必要
的资金储备。
2、继续深化人力资源改革。在已开展的各个阶段深化人力资源改革工作成
果的基础上，通过分批实施相关人员的绩效考核、逐步开展部分岗位竞聘与交流
等工作，进一步优化人力资源配置，为干部、员工提供更有利的职业成长空间和
价值发挥平台，为实现公司经营发展目标奠定必要的人才基础。
3、高度重视内控风险防范。顺应公司创新管理模式的变化，及时建立、完
善与之相配套的管理制度及工作流程，确保公司高效决策及业务运作的规范性，
为防范内控风险创造必要的条件；根据公司生产经营与业务发展需要，审慎决策，
更换公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，进一步保障公司财务报表的审计
质量及年度内控审计质量。
四、勤勉尽责，规范运作，进一步提升法人治理水平
1、依法依规开会，勤勉尽责履职
2019 年，公司董事会召集并组织召开了 3 次股东大会，审议通过了 14 项议
案；召开 9 次董事会会议，审议通过了 28 项议案；董事会下设各专门委员会认
真履职，召开了 3 次董事会战略与投资管理委员会会议、3 次审计委员会会议、
3 次提名委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议，制订年度履职计划，审议薪
酬与考核、审计与风险控制、董事会成员调整、资产处置及投资等相关议案并提
出意见和建议，对董事会加强决策科学性、提高决策效率发挥了重要的作用。
公司董事会采用现场与网络投票相结合的方式，为投资者参加股东大会和参
与表决提供便利；完善股东大会运作机制，切实保障全体股东的公平及合法权益。
股东大会和董事会规范、高效地对各自职权范围内的重大事项进行了认真的研究、
审议并作出决策，股东大会、董事会通过的各项决议均得到了认真执行。
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全体董事按规定出席历次会议，本着规范、高效、审慎的态度认真审议各项
议案并发表明确的意见，作出科学的决策，切实履行了勤勉尽责、诚信公正的义
务，努力维护公司和股东的利益。独立董事发挥各自的专业优势并秉持客观独立
的宗旨，认真履行职责，依法依规对重要事项和相关议案发表独立意见，对公司
的关联交易、股权转让、投资理财、规范化运作和风险控制等工作提出建设性的
意见和建议，并高度关注公司的整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。
2、完善法人治理，强化规范管理
董事会高度重视依法规范治理，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于
修改<上市公司章程指引>的决定》，结合公司规范治理的需要，对公司《章程》
的部分条款进行了相应地修订，为公司进一步提升规范治理水平和高效运作能力
奠定了制度基础；依法依规地完成董事会成员的选聘，进一步完善公司法人治理
结构；密切关注最新法规和政策动态，组织公司董事、高级管理人员学习，加强
法规和政策的宣贯与培训，促进董事及高级管理人员履职能力的不断提升。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和规范性
文件的要求，结合自身实际情况，以严格有效的内部控制和风险控制体系为基石，
不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实保障公司全体股东与公司
的利益。
3、严谨规范信披，依法、公平地做好投资者关系管理
公司董事会严格按照《公司法》、《股票上市规则》和《公司信息披露管理
制度》等相关法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，真实、准
确、完整、及时、公平地在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨
潮资讯网上向全体投资者披露定期报告和专项公告。2019 年，公司顺利完成定
期报告与临时公告的编制与披露，全年共发布公告 63 份，未出现差错或被监管
部门要求补充更正的情形，信息披露工作质量符合深圳证券交易所的要求。与此
同时，公司积极开展投资者关系管理工作，高度重视与中小投资者的合法合规交
流，热忱接待投资者现场来访，密切关注并及时回复上市公司投资者关系互动平
台的问题，耐心接听投资者电话，尊重全体投资者的法定知情权和表决权，积极
构建良性互动的投资者关系，努力营造良好的上市公司形象。
五、充分发挥党委的领导作用，以党建促经营
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2019 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握正
确的政治方向，持续推动党建与公司经营管理深度融合：一是持续加强党的建设，
按照组织规定，公司党组织升格为党委，标志着公司党建工作迈上了新台阶；二
是全面加强党的领导，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合“两学
一做”，通过开展“三会一课”、主题党日等主题活动，增强党员干部党性意识，
坚定党员理想信念；三是全面参与“三重一大”经营决策，以加强党建促经营为
目的，推动“军令状”考核、深化人力资源改革、招投标管理等涉及公司重要经
营与管理工作的开展，圆满完成廉政目标。
2019 年，股东的大力支持、董事会的正确领导、监事会的有效监督、领导
班子和全体干部员工的团结奋斗是公司跨险滩、闯关隘、迎挑战、扭亏损的强大
力量。年度经营性盈利目标的实现，为公司今后的经营与发展奠定了良好的基础。
在此，谨向一直以来关心、支持公司的全体股东和政府及社会各界致以崇高的敬
意！向勤勉尽职的董事、监事及公司全体人员表示衷心的感谢！
2020 年，国内外经济形势错综复杂，年初爆发的新型冠状病毒感染的肺炎
疫情，对经济建设产生了巨大冲击,上半年社会用电量预计同比大幅下降。另外，
随着电力体制改革深入推进，电力市场竞争将进一步加剧，据行业部门预测，2020
年广东省市场化电量将达到省内发电量的 55.8%。加之电力市场现货交易将于
2020 年正式全面运行，公司面临的生产经营形势愈发严峻。在 2020 年尤为困难
的形势下，公司将继续以“1+5”战略路线图为引领，通过实施“125”工程，即：
以“战略转型”为一个中心，以“固本去存、产城并举”为两个基本点，以“固
根本、去产能、并项目、优移投、布双城”为五项重要举措，在继续做好电力主
营业务安全生产运营的基础上，有计划地实施存量资产的优置移投，继续推进“去
产能”的相关工作，出清低效资产，落实深南电东莞公司 70%股权协议转让，减
轻公司的经营压力；依托股东资源及资本平台优势，借鉴股东丰富的资本运作经
验，拟参与投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金；同时，动员一切可以动
员的力量，积极开拓先进制造、生命健康、新一代信息技术、科技金融等创新产
业项目资源和业务领域，并以此为前驱，借助粤港澳大湾区和深圳“先行示范区”
的政策优势，全力推进公司存量土地的转型升级。公司将以实现战略转型和持续、
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健康发展为努力方向，审时度势、周密部署、群策群力、继续拼搏，努力谋求发
展机遇、拓宽发展空间，不断增强驾驭变局的能力，把外部压力转化为扭亏增盈、
转型发展的强大动力。
凡是过往，皆为序章。在 2020 年转型发展的关键之年，公司将用汗水努力
耕耘，以实干笃定前行，在持续经营的历程中披荆斩棘，在战略转型的道路上砥
砺奋进！
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○二○年三月二十日
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