证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-017
浙江健盛集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2020年3月19日上午9点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2020年3月17日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2019年度股东大会增加临时提案的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意将本次董事会审议通过的《关于续聘公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》作为临时提案列入公司2019年度股东大会议程，并提交2019年度股东大会审议，《关于2019年度股东大会增加临时提案的公告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2020年3月19日
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