天地源股份有限公司
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证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2020-014
债券代码:151281 债券简称:19天地F1
债券代码:155655 债券简称:19天地一
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关于监事变更暨提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议于2020年3月19日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层贵宾室召开。会议应参与表决监事7名,实际参与表决7名。公司已于2020年3月17日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于第九届监事会监事变更的议案》。
公司第九届监事会监事王涛先生因组织工作变动的原因,不再担任公司第九届监事会监事。根据《公司法》、《公司章程》相关规定,同意提名金鹏涛先生为公司第九届监事会监事候选人(简历附后),任期自股东大会批准之日起至公司第九届监事会任期届满。
监事候选人金鹏涛先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对监事任职资格的要求;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。
议案的审议结果为:7票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
监事王涛先生在公司监事会任职期间,勤勉尽责,忠诚履职,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,为公司的发展壮大做出了突出贡献,公司对王涛
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先生所做贡献表示衷心的感谢!
三、备查文件
公司第九届监事会第七次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司监事会
二○二〇年三月二十日
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附件:
个人简历
金鹏涛,男,1976年生,中共党员,大学学历,会计师,注册会计师。曾在陕西兴合糖酒果品副食有限责任公司、陕西省物资供应回收总公司工作。曾任陕西兴合糖酒果品副食有限责任公司财务科科长,西安高科(集团)公司计划财会部部长助理、副部长,西安高科(集团)公司计划财会部副部长兼西安高科投资有限责任公司副总经理。现任西安高科集团有限公司计划管理部部长,西安高
科建材科技有限公司董事,陕西鑫元科工贸股份有限公司监事。
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