证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2020-007
新希望乳业股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议提议，公司拟定于2020年4月3日召开2020年第一次临时股东大会。
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2020年4月3日（星期五）14点30分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月3日的交易时间，即上午09:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月3日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2020年3月30日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2020年3月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋四楼会议室。
9、根据《公司章程》等相关规范性文件规定，公司股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
本次股东大会议案为普通决议案，已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，该议案涉及关联股东回避表决，相关关联股东应回避表决。
上述提交股东大会表决议案的相关公告刊登于2020年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案若属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并将结果在 2020 年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2020年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00
2、登记地点：成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件2），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。信函或传真须在2020年4月1日16:00前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准），并请进行电话确认，公司不接受电话登记。
邮寄地址：成都市锦江区金石路366号新希望乳业股份有限公司（信函请在显著位置注明“出席2020年第一次临时股东大会”字样）
收件人：董事会办公室 尚姝博
电话：028-8674 8930
传真：028-8074 1011
邮编：610023
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件1）必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、其他事项
（1）会议联系人及联系方式：
联系人：李兴华、尚姝博
联系电话：028-8674 8930
传 真：028-8074 1011
电子邮箱：002946@newhope.cn
通讯地址：成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际一栋
邮政编码：610023
（2）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
（3）若有其他事宜，另行通知。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。
六、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。
七、附件：
1、《授权委托书》；
2、《股东参会登记表》；
3、《参加网络投票的具体操作流程》。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会2020年3月19日附件1：
新希望乳业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席新希望乳业股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2020年第一次临时股东大会闭会时止。
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 √
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用√做出投票指示，如委托人未作任何投票指示，则视为弃权；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件2：
新希望乳业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东信息
股东姓名/名称 身份证号码/营业
执照号码
股东账户号 持股数量
出席人姓名 是否委托参会
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）
受托人姓名 身份证号码
联系电话 电子邮箱
股东签字/盖章：
日期：
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与股票简称：投票代码为“362946”，投票简称为“新乳投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年4月3日的交易时间，即09:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2020年4月3日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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