证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2020-008
天津松江股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2020年3月18日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长阎鹏先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司人事任免的议案》。
根据公司业务管理需要，同意公司业务部门管理人员及下属子公司董事、高级管理人员等相关职务任免调整。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
二、审议并通过了《关于公司参股子公司清算注销的议案》。
同意对公司参股子公司天津松科房地产有限公司进行清算注销。同时，授权经理层办理后期清算注销事项，包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关协议的签署等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2020年3月19日
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