证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-016
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
六届三十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十六次董事会会议材料于2020年3月12日以邮件或书面方式送达至全体董事，并于2020年3月18日以通讯表决方式举行。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》
根据公司2019年限制性股票激励计划的规定及2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对《宁波热电股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（修订稿）》）确定的激励对象名单及对应授予股份数量进行调整，激励对象人数由 69 人调整为67人、授予股份总数由3,227.70万股调整为3,107.27万股。具体内容详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《宁波热电关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
公司董事钟晓东先生为关联董事，回避表决本议案。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（修订稿）》的有关规定及公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2020年3月18日，向67名激励对象授予3107.27万股限制性股票，授予价格为1.84元/股。具体内容详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《宁波热电关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
公司董事钟晓东先生为关联董事，回避表决本议案。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
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1、公司六届董事会第三十六次会议决议。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十九日
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