证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2020-008
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
九届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十一次董事会于2020年3月17日，以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
1、《关于天津华丰汽车装饰有限公司解散和清算的议案》
公司控股子公司长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司、丰田纺织株式会社、丰田通商株式会社分别持有天津华丰汽车装饰有限公司（以下简称“天津华丰”）48%、48%、4%股份。天津华丰自2016年1月开始连续亏损，虽然经过股东各方及天津华丰的不懈
努力，但因天津华丰无后续产品，经营难以为继。因此，同意并授权长春富维安道拓汽
车饰件系统有限公司经管会依据相关法律、合资合同及其公司章程办理天津华丰公司解
散和清算相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定，以及公司于2019年4月25日召开的2018年年度股东大会的授权，董事会认为公司第一期股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以
2020年3月18日为预留授予日，授予8名激励对象94.50万份股票期权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2020年3月19日
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