证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2020-025
深圳市奇信集团股份有限公司
第三届董事会第五十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十七
次会议由公司董事长叶洪孝先生提请召开，会议通知于 2020 年 3 月 17 日以电子
邮件方式送达全体董事。经全体董事同意后,会议于 2020 年 3 月 18 日以现场结
合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会
议由公司董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于更正公司 2019 年第三季度报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2019 年 10 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2019 年第三季度报
告全文及正文。经公司自查确认，因 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则且
公司对该准则理解不到位，公司 2019 年第三季度报告全文及正文中主要财务数
据部分内容有误需进行更正。
《2019 年第三季度报告正文（更新稿）》及《2019 年第三季度报告全文（更
新稿）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于更正公司 2019
年第三季度报告的公告》将同时刊登于 2020 年 3 月 19 日的《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内 容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司对 2019 年第三季度报告及 2019 年度业绩快报主要财务数据进行修
订，现根据公司实际情况，董事会同意修订《深圳市奇信集团股份有限公司非公
开发行 A 股股票预案》相应内容。依据股东大会的授权，该事项无需提交股东大
会审议。
《深圳市奇信集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况
说明的公告》将同时刊登于 2020 年 3 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内 容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、公司采取填补措
施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2020 年 3 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发
行 A 股股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内 容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2020 年 3 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市奇信集
团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订
稿）》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内 容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 18 日
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