证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2020-023
上海宏达新材料股份有限公司
拟聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所，连续多年为公司提供审计服务，具备足够的独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工
作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务报告审计及内部控制鉴证机构，聘期为一年，相关的财务报告审计和内
部控制鉴证费用分别为 63 万元和 5 万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公
证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）），
成立于 1982 年，2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌。
4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。
5、业务资质：公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是
首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期
货相关鉴证业务。
6、是否曾从事过证券服务业务：是。
7、投资者保护能力：公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000.00
万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
8、是否加入相关国际会计网络：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
未加入相关国际会计网络。
（二）人员信息
1、事务所人员信息
截止 2019 年末，公证天业现有合伙人 42 人，注册会计师 346 人，其中从
事过证券服务业务的注册会计师 276 人，近一年新增注册会计师 16 人，现有从
业人员 776 人。
2、项目成员信息
是否从
是否
人员性质 姓名 执业资格 事过证 从业经历
兼职
券业务
2003年以来，一直在公证天业会计
项目合伙 中国注册
王震 是 否 师事务所（特殊普通合伙）从事证
人 会计师
券业务相关审计工作。
2011年以来，一直在公证天业会计
签字注册 中国注册
王雨 是 否 师事务所（特殊普通合伙）从事证
会计师 会计师
券业务相关审计工作。
1999年以来，一直在公证天业会计
质量控制 中国注册
周航英 是 否 师事务所（特殊普通合伙）从事证
复核人 会计师
券业务相关审计工作。
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，
从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形，无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律监管措施的记录。
（三）业务信息
2019 年度公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入 28,446.33
万元，其中证券业务收入 8,838.80 万元，年末净资产 3,006.69 万元。最近一年
上市公司年报审计家数 55 家，涉及行业包括且不限于制造业，金融业，信息传
输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，
交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业等，公证天业具备上市公司所在行业审计经验。
（四）执业信息
1、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、是否具备相应专业胜任能力
拟任项目合伙人王震、签字注册会计师王雨、质量控制复核人周航英均具
有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
（1）拟任项目合伙人王震从业经历
王震先生，中国注册会计师，2003 年以来，一直在公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作，主持、参与或复核过丰山集团
（603810）、锦泓集团（603518）、博雅生物（300294）等多家上市公司的年报
审计工作，并在相关方面具有多年丰富经验。
（2）拟签字注册会计师王雨从业经历
王雨先生，中国注册会计师，2011 年以来，一直在公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作，主持复核过科远智慧（002380）、
新美星（300509）等多家上市公司的年报审计工作，并在相关方面具有多年丰富
经验。
（3）拟任质量控制复核人周航英从业经历
周航英，中国注册会计师，1999 年以来，一直在公证天业会计师事务所（特
殊普通 合伙 ）从 事证 券业 务相 关审计 工作 ，主持、参 与或复核过 太极实业
（600667）、通用股份（601500）、贝斯特（300580）、天瑞仪器（300165）、
三房巷（600370）等多家上市公司的年报审计工作，并在相关方面具有多年丰富
经验。
（五）诚信记录
公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，执行“ST 远程”2018 年年报审计被
中国证监会江苏监管局出具警示函的行政监管措施 1 次。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会向公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行
了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，
同意向董事会提议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构。
（二）公司独立董事发表事前认可意见如下：鉴于公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审
计，为保证审计工作的连续性，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务报告审计和内部控制鉴证机构，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：本次续聘年审会计师事务所有利于保障和
提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股
东利益，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力。公司董事会在审议本议案时，表决程序符合有关法律法规的规定。所有董
事一致同意，聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构。
（三）公司于 2020 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第二十二次会议，会议
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构
的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、报备文件
1、董事会决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联
系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十九日
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