证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2020-040
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2020 年 3
月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于
2020 年 3 月 13 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监
事会主席纪粉萍主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及公司《章程》的规定。
会议采用记名的方式进行表决，，经与会的监事表决，会议审议通过了以下
议案：
（一）审议通过关于选举纪粉萍女士为公司第四届监事会主席的议案；
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为保障公司第四届监事会各项
工作的顺利开展，选举纪粉萍女士为公司第四届监事会主席，任期三年。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案；
公司本次以募集资金和自有资金对广东宏辉进行增资，有利于推进募集资
金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用
方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，同意公司本次增资事项。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司监事会
2020 年 3 月 19 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
