证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2020-012
东旭光电科技股份有限公司
九届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2020 年 3 月
17 日下午 17:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第十三次临时会
议，会议通知已于 2020 年 3 月 14 日以文本方式发出。本次会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人，会议由董事长郭轩先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于同意江苏东旭亿泰智能装备有限公司向上海浦东发展银行宿
迁分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为子公司提
供担保的公告》）
为了支持子公司的发展，董事会同意公司全资子公司江苏东旭亿泰智能装备有
限公司向上海浦东发展银行宿迁分行申请银行贷款2,745万元，期限一年，并由公
司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 18 日
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