证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2020-007
福建火炬电子科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年3月17日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，独立董事白劭翔先生因公出差，委托独立董事王志强先生表决。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：
1、审议《公司2019年度总经理工作报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
2、审议《公司2019年度董事会工作报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2019年年度股东大会会议资料》。
公司独立董事将在2019年年度股东大会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子2019年度独立董事述职报告》。
3、审议《公司2019年度财务决算报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2019年年度股东大会会议资料》。
4、审议《公司2019年年度审计报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2019年年度审计报告》。
5、审议《公司2019年年度报告全文及摘要》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2019年年度报告》及《火炬电子2019年年度报告摘要》。
6、审议《公司2019年度利润分配预案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2019年度利润分配预案》。
7、审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2019年度内部控制评价报告》。
8、审议《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子前次募集资金使用情况专项报告》。
10、审议《关于2020年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于2020年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》。
11、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。
12、审议《关于制定公司2020年度董事薪酬的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2019年年度股东大会会议资料》。
13、审议《关于制定公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
14、审议《关于会计政策变更的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于会计政策变更的公告》。
15、 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
16、审议《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于召开2019年年度股东大会的通知》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十八日
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